トップ > 総会・理事会・評議員会 > 理事会 > 2019年度 > 第223回理事会議事録

更新日:2019年12月18日

第223回理事会議事録

1. 開催日時

2019年12月4日 10時~10時30分

2. 開催場所

豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室

3. 理事長・理事総数及び定足

総数5名、定足数3名

4. 出席した理事長・理事数:5名

  • 出席:金本理事長、都築理事、進士理事、寺島理事、内藤理事
  • 監事出席:髙木監事、千葉監事

5. 議題

決議事項

  • 第1号議案 情報セキュリティ監査業務委託の契約締結について
  • 第2号議案 リプレース対象廃止計画のリプレース該当性判断について
  • 第3号議案 広域機関主宰電源接続案件募集プロセスの開始等について(愛知エリア)
  • 第4号議案 役員に対する勤勉手当の支給に関する規程の変更について
  • 第5号議案 勤勉手当の支給割合について

報告事項

(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) システム関係業務委託の契約状況報告

6. 議事の経過および結果

第223回理事会議事録PDFファイル(183KB)

関連資料

お問い合わせ

お問い合わせフォーム