トップ > 総会・理事会・評議員会 > 理事会 > 2019年度 > 第202回理事会議事録

更新日:2019年6月25日

第202回理事会議事録

1. 開催日時

2019年6月12日 10時~10時30分

2. 開催場所

豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室

3. 理事長・理事総数及び定足

総数5名、定足数3名

4. 出席した理事長・理事数:5名

  • 出席:金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
  • 欠席:ー
  • 監事出席:髙木監事、千葉監事

5. 議題

決議事項

  • 第1号議案 運用部の体制変更について
  • 第2号議案 職員の任命等について
  • 第3号議案   職員の表彰について
  • 第4号議案   容量市場の需要曲線分析に関する調査委託の実施について
  • 第5号議案   需要想定要領の変更について

報告事項

(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

(2) システム関係業務委託の契約状況報告

6. 議事の経過および結果

定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。

続いて、議案の審議に入った。

決議事項

第1号議案 運用部の体制変更について

内藤理事から、新たな業務に対して、柔軟な人員配置を速やかに行い、円滑に対応していくため、運用部の体制を変更(現在の5グループ制を廃止)したいとの提案があった。続いて、総務部長から、変更内容及び変更理由について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第2号議案 職員の任命等について

佐藤理事から、2019年6月15日付職員1名及び同年6月30日付職員6名の解任、同年6月16日付職員1名及び同年7月1日付職員6名の任命並びに同年7月1日付職員の異動等を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第3号議案 職員の表彰について

佐藤理事から、2018年度下期において、特に顕著な業績を収めた職員を称賛し感謝の意を示すとともに、本人及び他の職員の意欲向上を図るため、就業規則第39条に基づき、表彰を行いたいとの提案があり、続いて、表彰名、表彰者、表彰事由、表彰方法、表彰日等について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第4号議案 容量市場の需要曲線分析に関する調査委託の実施について

遠藤理事から、容量市場の需要曲線作成要領の見直しに向けて、有用な情報を正確且つ効率的に収集すべく、欧米諸国における市場結果の検証および需要曲線設計にかかる実務の知見を収集することを目的として、需要曲線の設定等について高度な知見と実務を担った実績を有するThe Brattle Group社に支援業務を随意契約にて委託したいとの提案があった。続いて、企画部長から、調査委託の概要及び随意での実施となる理由について説明があった。議長から、「The Brattle Group社は、欧米諸国の主要な容量市場における需要曲線の分析を担った実績と汎用性のある知見を持っている。これを本機関が独自に調査分析を行うことは大変な労力を要するため、今回の調査委託を有効に活用してもらいたい」との発言があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第5号議案 需要想定要領の変更について

寺島理事から、各一般送配電事業者が作成するエリアの需要想定方法の説明性向上のため、需要想定要領を変更するとともに、本機関ウェブサイトで公表したいとの提案があった。続いて、計画部長から、需要想定要領の変更点について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

報告事項

(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

寺島理事から、2019年5月27日から同年6月7日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件3件、接続検討の要否確認2件及び接続検討案件2件についての実績報告があった。

(2) システム関係業務委託の契約状況報告

佐藤理事の指示により、総務部長から、第193回理事会第10号議案の議決に基づき、事務局が行ったスイッチングシステムの個別改良作業の発注・契約締結案件1件及び広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件5件についての実績報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時30分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。

2019年6月19日

理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰

関連資料

お問い合わせ

お問い合わせフォーム