更新日：2019年3月26日
第190回理事会議事録
1. 開催日時
2019年3月6日 午前9時30分～9時45分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：ー
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 職員の任命等について
- 第2号議案 2019年度新入職員技術研修業務委託の契約締結について
- 第3号議案 2019～2028年度の連系線の空容量（年間・長期）について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、2019年3月31日付職員6名の解任及び2019年4月1日付職員6名の任命を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 2019年度新入職員技術研修業務委託の契約締結について
佐藤理事から、先般入札を実施した2019年度新入職員技術研修業務委託について、落札者である東京電設サービス株式会社と契約を締結したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 2019～2028年度の連系線の空容量（年間・長期）について
内藤理事から、業務規程第133条に基づき、2019～2028年度の連系線の空容量（年間・長期）について算出し、本機関の系統情報サービスにてこれを公表したいとの提案があった。続いて、運用部長から、系統情報サービス公表データ及びウェブサイト公表文についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、2019年2月18日から同年3月1日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った電源接続案件募集プロセスにおける優先系統連系希望者の決定等1件についての実績報告があった。
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
佐藤理事の指示により、総務部長から、第102回理事会第8号議案の議決に基づき、事務局が行ったOAシステムの個別改良作業の発注・契約締結案件2件（2018年度分2件）及び広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件2件（2019年度分2件）についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、9時45分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
2019年3月19日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第190回 理事会次第
(85KB) - 第1号議案 職員の任命等について(145KB)
- 第2号議案 2019年度新入職員技術研修業務委託の契約締結について(107KB)
- 第3号議案 2019～2028年度の連系線の空容量（年間・長期）について(1869KB)
