更新日：2019年2月20日
第186回理事会議事録
1. 開催日時
2019年2月6日 午前10時～10時15分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：ー
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの募集要綱の策定について（北関東東部エリア）
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの募集要綱の策定について（北関東東部エリア）
寺島理事から、本機関が、2018年10月31日に開始した北関東東部エリアにおける電源接続案件募集プロセスの前提条件を含む募集要領を策定し、公表したいとの提案があった。続いて、計画部長から、入札対象となる対象設備及び対策工事内容、工事費総額、工期、募集する容量、募集エリア、暫定的に送電系統に確保する容量等の前提条件についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、2019年1月21日から同年2月1日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った接続検討案件2件及び電源接続案件募集プロセスにおける募集対象工事の縮小等1件についての実績報告があった。
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
佐藤理事の指示により、総務部長から、第102回理事会第8号議案の議決に基づき、事務局が行ったＯＡシステムの個別改良作業の発注・契約締結案件1件（2018年度分1件）、スイッチング支援システムの個別改良作業の発注・契約締結案件1件（2019年度分1件）及び広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件4件（2018年度分3件、2019年度分1件）についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時15分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
2019年2月15日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
