更新日：2019年2月1日
第184回理事会議事録
1. 開催日時
2019年1月24日 午前9時30分～9時50分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：4名
- 出席：金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：佐藤理事
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 職員の任命等について
- 第2号議案 職員給与規程の変更について
- 第3号議案 人事・給与システムの導入の契約締結について
- 第4号議案 セキュリティ監視サービス及び情報機器の保守の委託について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
議長の指示により、総務部長から、2019年1月31日付職員4名の解任及び2019年2月1日付職員6名の任命並びに2019年2月1日付職員6名の異動を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 職員給与規程の変更について
議長の指示により、総務部長から、2018年の国家公務員給与法および人事院規則改正を踏まえ、職員給与規程の変更を行いたいとの提案があった。続いて、総務部長から、規程の変更内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 人事・給与システムの導入の契約締結について
議長の指示により、総務部長から、先般入札を実施した人事・給与システムの導入について、落札者であるカシオヒューマンシステムズ株式会社と契約を締結したいとの提案があった。続いて、総務部長から、契約の内容について説明があった。議長から、「この契約には、システムの保守費用も含まれているのか」との発言があった。これを受けて、総務部長から、「契約には、システム導入の初期費用と5年間の保守及び給与明細等閲覧ウェブサービスの費用が含まれている。」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 セキュリティ監視サービス及び情報機器の保守の委託について
議長の指示により、総務部長から、現在、株式会社エヌ・ティ・ティ・データに委託しているセキュリティログ監視システムによるセキュリティ監視を、現行契約（自動更新条項）に基づき、次年度以降も継続したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、2019年1月15日から同年1月18日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った接続検討の要否確認1件、電源接続案件募集プロセスにおける募集対象工事の縮小等1件及び電源接続案件募集プロセスにおける再接続検討の回答1件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、9時50分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
2019年1月30日
理事長 金本 良嗣
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第184回 理事会次第
(85KB) - 第1号議案 職員の任命等について(231KB)
- 第2号議案 職員給与規程の変更について(275KB)
- 第3号議案 人事・給与システムの導入の契約締結について(133KB)
- 第4号議案 セキュリティ監視サービス及び情報機器の保守の委託について(102KB)
