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更新日:2018年7月30日

第163回理事会議事録

1. 開催日時

平成30年(2018年)7月18日 午前10時~10時20分

2. 開催場所

豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室

3. 理事長・理事総数及び定足

総数5名、定足数3名

4. 出席した理事長・理事数:5名

  • 出席:金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
  • 欠席:ー
  • 監事出席:髙木監事、千葉監事

5. 議題

決議事項

  • 第1号議案 運用部のグループ構成の変更について
  • 第2号議案 職員の任命等について
  • 第3号議案 2018年度システム監査業務委託の落札者決定について

報告事項

(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

6. 議事の経過および結果

定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。

続いて、議案の審議に入った。

決議事項

第1号議案 運用部のグループ構成の変更について

佐藤理事から、広域機関システムの新制度対応や現機能改修について、円滑にシステム開発を進めるとともに業務効率の向上を図るため、業務規程第10条第5項に基づき、運用部のグループ構成を変更したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第2号議案 職員の任命等について

佐藤理事から、平成30年7月31日付職員1名の解任並びに同年8月1日付職員1名の任命及び職員16名の異動を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第3号議案 2018年度システム監査業務委託の落札者決定について

議長の指示のより、監査室長から、先般入札を実施した2018年度システム監査業務委託入札について、入札説明書に基づき、受領した入札書及び提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果、A社を落札者として決定し、契約に関する協議を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

報告事項

(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

寺島理事から、平成30年7月9日から同年7月13日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件11件、接続検討案件1件及び電源接続案件募集プロセスにおける優先系統連系希望者の決定等1件についての実績報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時20分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。

平成30年7月25日

理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰

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