更新日：2018年5月18日
第154回理事会議事録
1. 開催日時
平成30年（2018年）5月9日 午前10時～10時30分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：4名
- 出席：金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：佐藤理事
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 業務規程の変更及び認可申請について
- 第2号議案 送配電等業務指針の変更及び認可申請について
- 第3号議案 平成29年度財務諸表等案の総会付議及び経済産業大臣への提出について
- 第4号議案 第6回通常総会の招集及び開催について
- 第5号議案 容量市場に係る業務設計支援業務及びシステム開発に係るPMO支援等業務委託の契約締結について
- 第6号議案 本機関紹介ツール制作に係る業務委託の契約締結について
- 第7号議案 出力維持等の考慮が必要な電源等の承認手続きの開始について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) 平成29年度監事の意見書及び監査報告書について
(3) システム関係業務委託の契約状況報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 業務規程の変更及び認可申請について
議長の指示により、総務部長から、流通設備の利用効率向上の検討を見据えた作業停止計画の調整方法（運用面の発電制約と制約に伴う費用負担を区分）の導入及び一部業務の明確化等のため、業務規程の変更案を作成するとともに、電気事業法第28条の33第3号に基づき次回総会に付議することとし、変更案が、総会で議決された後、電気事業法第28条の41第3項及び関係省令に基づき、経済産業大臣に対し、業務規程の変更認可申請を行いたいとの提案があった。続いて、業務規程の変更案及び変更認可申請書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 送配電等業務指針の変更及び認可申請について
議長の指示により、総務部長から、今後の計画策定プロセスの検討の進め方をより円滑かつ確実に行うため及び流通設備の利用効率向上の検討を見据えた作業停止計画の調整方法（運用面の発電制約と制約に伴う費用負担を区分）の導入並びに一部業務の明確化等のため、送配電等業務指針を変更するとともに、電気事業法第28条の46第1項後段の規定及び関係省令に基づき、経済産業大臣に変更認可申請を行いたいとの提案があった。続いて、送配電等業務指針の変更内容及び変更認可申請書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 平成29年度財務諸表等案の総会付議及び経済産業大臣への提出について
議長の指示により、総務部長から、平成29年度財務諸表等（財産目録、貸借対照表、損益算書算、事業報告書及び決算報告書）の案を作成するとともに、電気事業法第28条の33第4号及び第5号に基づき次回総会に付議することとし、平成29年度財務諸表等案が、総会で議決された後、電気事業法第28条の49に基づき、経済産業大臣に対し、承認申請を行いたいとの提案があった。続いて、平成29年度財務諸表等案並びに承認申請書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 第6回通常総会の招集及び開催について
議長の指示により、総務部長から、業務規程の一部変更、平成29年度の事業報告及び決算報告の決定等について審議するため、定款第17条第2項に基づき、本年6月4日に大手町サンケイプラザで開催する第6回通常総会の招集を行いたいとの提案があった。続いて、第6回通常総会招集通知の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第5号議案 容量市場に係る業務設計支援業務及びシステム開発に係るPMO支援等業務委託の契約締結について
議長の指示により、総務部長から、先般入札を実施した容量市場に係る業務設計支援業務及びシステム開発に係るPMO支援等業務委託について、落札者であるKPMGコンサルティング株式会社と業務委託契約を締結したいとの提案があった。続いて、契約書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第6号議案 本機関紹介ツール制作に係る業務委託の契約締結について
議長の指示により、総務部長から、先般入札を実施した本機関紹介ツール制作に係る業務委託について、落札者である株式会社読売エージェンシーと業務委託契約を締結したいとの提案があった。続いて、契約書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第7号議案 出力維持等の考慮が必要な電源等の承認手続きの開始について
内藤理事から、間接オークション導入後の業務規程第146条に準じて、出力維持等の考慮が必要な電源等の承認に係る申請様式を作成し、公表するとともに、間接オークション導入後の送配電等業務指針第209条に準じて提出される申請の受け付けを開始したいとの提案があった。続いて、運用部長から、申請様式及び公表内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成30年4月23日から同年5月2日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件1件及び接続検討案件1件についての実績報告があった。
(2) 平成29年度監事の意見書及び監査報告書について
髙木監事から、電気事業法第28条の49第2項の規定に基づく財務諸表等に対する監事の意見書が提出され、法令及び会計規程等に基づき、本機関の平成29年度における財政状態及び経営成績を適正に表示しているものと認められるとの報告があった。また、同じく髙木監事から、監事監査規程第13条に基づく平成29年度監査報告書が提出され、本機関の業務運営は法令・諸規程に従って適正に実施され、理事会決議の内容は相当であり、役員の職務遂行に関しても、不正行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないものと認められるとの報告があった（本報告事項は、第3号議案の審議の前に行われた。）。
(3) システム関係業務委託の契約状況報告
議長の指示により、総務部長から、第102回理事会第8号議案の議決に基づき、事務局が行ったOAシステムの個別改良作業の発注・契約締結案件3件及び広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件7件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時30分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成30年5月17日
理事長 金本 良嗣
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第154回 理事会次第
(107KB) - 第1号議案 業務規程の変更及び認可申請について(355KB)
- 第2号議案 送配電等業務指針の変更及び認可申請について(319KB)
- 第3号議案 平成29年度財務諸表等案の総会付議及び経済産業大臣への提出について(723KB)
- 第4号議案 第6回通常総会の招集及び開催について(1864KB)
- 第5号議案 容量市場に係る業務設計支援業務及びシステム開発に係るPMO支援等業務委託の契約締結について(103KB)
- 第6号議案 本機関紹介ツール制作に係る業務委託の契約締結について(105KB)
- 第7号議案 出力維持等の考慮が必要な電源等の承認手続きの開始について(1126KB)
