更新日：2018年4月20日
第151回理事会議事録
1. 開催日時
平成30年（2018年）4月4日 午前10時～10時20分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：ー
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 平成30年度会費及び特別会費の請求について
- 第2号議案 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の委員の選任について
- 第3号議案 広域系統整備委員会の委員の選任について
- 第4号議案 広域系統整備の実施計画に係るコスト等調査（平成30年度分）業務委託に関する入札の落札者決定について
- 第5号議案 中国九州間連系線に係る計画策定プロセスの進め方について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告（計画部）
(2) 経済産業大臣による認可・承認について（総務部）
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 平成30年度会費及び特別会費の請求について
佐藤理事から、平成30年度の会費及び特別会費を決定し、会員に請求したいとの説明があった。続いて、総務部長から、平成30年4月1日時点の会員1,103者に対し、総会開催費等に充てる会費として、一会員につき年額1万円を請求し、さらに、一般送配電事業者たる会員10者に対しては、本機関の今年度の運営に必要な資金の総額から、会費収入及び昨年度からの繰越金を除いた額を各エリアの平成28年度の需要電力量で按分した額を特別会費として請求したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の委員の選任について
遠藤理事から、平成30年4月5日をもって調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の事業者委員2名が任期満了となること及び別の事業者委員1名の辞任に伴い、事業者委員1名を再任するとともに、新たに事業者委員1名を選任し、委嘱手続きを行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 広域系統整備委員会の委員の選任について
寺島理事から、平成30年4月5日をもって広域系統整備委員会の事業者委員1名が任期満了となることに伴い、事業者委員1名を再任し、委嘱手続きを行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 広域系統整備の実施計画に係るコスト等調査（平成30年度分）業務委託に関する入札の落札者決定について
寺島理事から、第147回理事会の決議に基づき実施した広域系統整備の実施計画に係るコスト等調査（平成30年度分）業務委託の入札について、入札説明書の規定に基づき、受領した入札書及び提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果、A社を落札者として決定し、契約に関する協議を行いたいとの提案があった。続いて、計画部長から、総合評価の結果に関する具体的な説明の後、応札した2者の応札価格は予定価格の範囲内であり、評価項目一覧に記載される要件のうち必須とされている項目を満たしていることを確認したとの説明があった。議長から、「今回の入札では、委託業務の共同実施を認めたが、共同実施者の応札はあったのか」との発言があった。これを受けて、計画部長から、「今回は、単独事業者の応札となった」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第5号議案 中国九州間連系線に係る計画策定プロセスの進め方について
寺島理事から、中国九州間連系線に係る計画策定プロセスの進め方については、業務規程第54条及び送配電等業務指針第38条に基づき、広域系統整備委員会での議論を踏まえ、送配電等業務指針第39条（基本要件等の決定）に定める「広域系統整備を行う必要性の有無」の検討には進まず、今後は、現在広域系統整備委員会で検討している地域間連系線の費用対便益評価手法に基づき、検討開始適否判断を継続的に実施していきたいとの提案があった。続いて、計画部長から、進め方の決定理由及び公表イメージについて説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成30年3月26日から同年3月30日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った接続検討の要否確認1件及び接続検討案件1件についての実績報告があった。
(2) 経済産業大臣の認可・承認について
佐藤理事から、経済産業大臣に認可申請を行った定款の変更、業務規程の変更、平成30年度予算、平成30年度事業計画については、平成30年3月30日付で認可されたとの報告があった（本報告事項は、第1号議案の審議の前に行われた。）。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時20分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成30年4月19日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第151回 理事会次第
(97KB) - 第1号議案 平成30年度会費及び特別会費の請求について(139KB)
- 第2号議案 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の委員の選任について(177KB)
- 第3号議案 広域系統整備委員会の委員の選任について(202KB)
- 第4号議案 広域系統整備の実施計画に係るコスト等調査（平成30年度分）業務委託に関する入札の落札者決定について(191KB)
- 第5号議案 中国九州間連系線に係る計画策定プロセスの進め方について(452KB)
