更新日：2018年4月4日
第149回理事会議事録
1. 開催日時
平成30年（2018年）3月22日 16時～16時40分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：4名
- 出席：金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：佐藤理事
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 職員の任命等について
- 第2号議案 労働基準法に基づく申請について
- 第3号議案 権限表の変更について
- 第4号議案 本機関紹介ツールの作成及び業務委託先の選定について
- 第5号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について
- 第6号議案 平成30年度監査室内部監査計画について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) 業務規程及び送配電等業務指針の変更案に対する意見募集の実施について
(3) 平成30年度監事監査計画について
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
理事長の指示により、総務部長から、平成30年3月31日付職員5名の解任、同年4月1日付の職員5名及び同年5月1日付の職員1名の任命並びに同年4月1日付の職員8名の所属異動等についての発令を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 労働基準法に基づく申請について
理事長の指示により、総務部長から、時間外労働・休日労働についての協定を労働者代表と締結し、本年3月中に労働基準監督署に届出を行うとともに、広域運用センターの一部職員について、一斉休憩適用除外に関する協定を労働者代表と締結したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 権限表の変更について
理事長の指示により、総務部長から、事務局の職制及び権限に関する規程に基づき定めた事務局の権限表を変更したいとの提案があった。続いて、権限表の変更内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 本機関紹介ツールの作成及び業務委託先の選定について
理事長の指示により、総務部長から、容量市場、需給調整市場の検討など電力システム改革を推進するための関連諸制度の基盤整備に関する業務内容が本機関発足当時に比べて拡大していることから、本機関紹介ツール（パンフレット、動画）の内容を見直し、新たに紹介ツールを作成することとし、一般競争入札により業務委託先を選定したいとの提案があった。続いて、入札説明書等についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第5号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について
寺島理事から、東北地方における送電系統への発電設備連系希望者から本機関への系統アクセス接続検討の申込みに関し、事業者の事業性判断に寄与する観点も加味した上で、業務規程第81条第3項が準用する同規程第72条第1項に基づき、一般送配電事業者の検討内容について妥当性を確認し回答したいとの提案があった。続いて、計画部長代理（計画部副部長）から、本機関の回答書、一般送配電事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第6号議案 平成30年度監査室内部監査計画について
理事長の指示により、監査室長から、業務規程に基づく内部監査を適切に実施するため、平成30年度監査室内部監査計画を策定の上、実施したいとの提案があった。続いて、監査室長から、内部監査方針、内部監査の対象分野、内部監査計画概要、重点項目等について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成30年3月12日から同年3月16日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件1件及び接続検討の要否確認1件についての実績報告があった。
(2) 業務規程及び送配電等業務指針の変更案に対する意見募集の実施について
遠藤理事から、今後の計画策定プロセスの検討の進め方をより円滑かつ確実に行うため及び流通設備の利用効率向上の検討を見据えた作業停止計画の調整方法（運用面の発電制約と制約に伴う費用負担を区分）の導入並びに一部業務の明確化等を目的として、本機関の業務規程及び送配電等業務指針を一部変更するにあたり、平成30年3月22日から平成30年4月11日までの21日間で、変更案に対する意見募集を実施するとの報告があった。
(3) 平成30年度監事監査計画について
髙木監事から、平成30年度監事監査計画の内容について報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、16時40分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成30年3月30日
理事長 金本 良嗣
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第149回 理事会次第
(96KB) - 第1号議案 職員の任命等について(210KB)
- 第2号議案 労働基準法に基づく申請について(154KB)
- 第3号議案 権限表の変更について(201KB)
- 第4号議案 本機関紹介ツールの作成及び業務委託先の選定について(2148KB)
- 第5号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(177KB)
- 第6号議案 平成30年度監査室内部監査計画について(229KB)
