更新日：2018年3月19日
第147回理事会議事録
1. 開催日時
平成30年（2018年）3月7日 午前10時～10時20分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：－
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 職員の任命等について
- 第2号議案 役員退職手当規程の変更について
- 第3号議案 広域系統整備の実施計画に係るコスト等調査（平成30年度分）の実施について
- 第4号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及びその公表について（宮崎県紙屋エリア）
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、平成30年3月31日付職員3名の解任及び同年4月1日付の職員1名の任命についての発令を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 役員退職手当規程の変更について
佐藤理事から、「国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律」（平成29年法律第79号）が施行され、国家公務員の退職手当の支給水準が引き下げられたこと等を勘案し、役員退職手当規程を変更したいとの提案があった。続いて、総務部長から、役員退職手当規程の変更箇所についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 広域系統整備の実施計画に係るコスト等調査（平成30年度分）の実施について
寺島理事から、東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画及び東北東京間連系線に係る広域系統整備計画に関して、事業実施主体が行う工事実施計画のコスト等検証に必要な調査・考察業務を委託により行うこととし、委託先選定のため一般競争入札（総合評価落札方式）を実施したいとの提案があった。続いて、計画部長から、入札説明書等についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及びその公表について（宮崎県紙屋エリア）
寺島理事から、平成28年12月21日開始の宮崎県紙屋エリアにおける広域機関主宰の電源接続案件募集プロセス（以下、「本プロセス」という。）に関して、入札負担金が入札の成立条件を満たさなかったため、本プロセスは不成立とし、そのため募集要領6.6「不成立時に入札対象工事の対象設備に空容量が生じている場合の取扱いについて」に基づき空容量の範囲内にて決定した優先系統連系希望者から工事費負担金補償金額確認書を受領したことから、本プロセスを完了するとともに、業務規程第87条に基づき、本プロセスの結果を本機関ウェブサイトにて公表したいとの提案があった。続いて、計画部長から、本プロセスの公表内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成30年2月26日から同年3月2日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った接続検討案件3件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時20分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成30年3月14日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第147回 理事会次第
(91KB) - 第1号議案 職員の任命等について(131KB)
- 第2号議案 役員退職手当規程の変更について(234KB)
- 第3号議案 広域系統整備の実施計画に係るコスト等調査（平成30年度分）の実施について(2462KB)
- 第4号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及びその公表について（宮崎県紙屋エリア）(571KB)
