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更新日:2018年1月19日

第138回理事会議事録

1. 開催日時 平成30年(2018年)1月10日 午前10時~10時15分

2. 開催場所 豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室

3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名

4. 出席した理事長・理事数 5名

(出席)金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事

(欠席)

(監事出席)髙木監事、千葉監事

5. 議題

決議事項

第1号議案 労働者派遣会社の選定について

報告事項

(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

(2) 広域機関システムの連系線新ルール対応及びネガワット本格対応進捗報告

6. 議事の経過および結果

定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。

続いて、議案の審議に入った。

決議事項

第1号議案 労働者派遣会社の選定について

佐藤理事から、一般事務4名の労働者派遣契約が満了することから、入札により新たに労働者派遣会社を選定し、派遣労働者4名を受入れたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

報告事項

(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

寺島理事から、平成29年12月18日から平成30年1月5日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件3件及び接続検討案件2件についての実績報告があった。

(2) 広域機関システムの連系線新ルール対応及びネガワット本格対応進捗報告

内藤理事から、第121回理事会(第3号議案)にて決議した連系線新ルール対応及びネガワット本格対応のプロジェクト計画書に基づき、平成29年12月末時点での四半期ごとの進捗報告があった。両プロジェクトともに、プログラム製造、単体試験工程は計画通りに順調に進捗しており、次回3月末時点の四半期進捗報告までには、スケジュール通りに移行切替えが可能か否か目処をつけたいとの説明があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時15分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。

平成30年1月17日

理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰

関連資料

第138回 理事会次第PDFファイル(85KB)

第1号議案 労働者派遣会社の選定についてPDFファイル(432KB)

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