更新日：2018年1月12日
第137回理事会議事録
1. 開催日時 平成29年（2017年）12月20日 14時～14時30分
2. 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数 5名
（出席）金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席）
（監事出席）髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
第2号議案 平成30年度要員計画および中期要員予想の策定について
第3号議案 入関3年以内のプロパー職員に対する専門技術研修の実施等について
第4号議案 委員会規程の変更について
第5号議案 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会委員長の事故時に職務を代理する委員の選任について
第6号議案 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の委員の選任について
第7号議案 広域機関システム開発業務委託契約の納期遅延に伴う契約変更について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、平成29年12月31日付の職員１名の解任及び平成30年1月1日付の職員3名の任命についての発令を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 平成30年度要員計画および中期要員予想の策定について
佐藤理事から、来年度の業務遂行に必要な職員等を計画的に確保し、予算編成及び職員採用活動の基礎資料として活用するために、平成30年度要員計画および中期要員予想を策定したいとの提案があった。続いて、総務部長から、新制度対応を除く現状の評価、平成33年3月末までの必要要員数及びその確保方法について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 入関3年以内のプロパー職員に対する専門技術研修の実施等について
佐藤理事から、入関3年以内のプロパー職員に対し、職員等の確保等に関する中長期方針（平成29年4月）を踏まえ、送配電等業務の運用に関する専門的な知見を有する者を育成するための専門技術研修を業務委託により実施することとし、委託先選定のための入札を実施したいとの提案があった。続いて、総務部長から、専門技術研修実施計画書及び入札説明書について説明があった。議長から、「技術研修の内容は、発送電一体の時代の研修内容が基になっていることから、これからの分離の時代を見据えた新しい内容も盛り込んでほしい」との発言があった。これを受けて、総務部長から、「研修内容については、適宜見直しを行い、新しい知見を反映していきたい」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 委員会規程の変更について
佐藤理事から、委員会の委員長に不測の事態がある場合に備えて、委員長の職務を代理する委員を理事会があらかじめ選任できるよう委員会規程を変更したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第5号議案 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会委員長の事故時に職務を代理する委員の選任について
遠藤理事から、 委員会規程第4条3に基づき、調整力及び需給バランス評価等に関する委員会委員長に不測の事態がある場合に備えて、その職務を代理する委員を選任したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第6号議案 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の委員の選任について
遠藤理事から、 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会について、中立者委員を新たに1名選任したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第7号議案 広域機関システム開発業務委託契約の納期遅延に伴う契約変更について
内藤理事から、第118回理事会第5号議案の議決に基づき、株式会社日立製作所と締結した「電力広域的運営推進機関システム開発委託契約に関する第3回変更覚書」及び「電力広域的運営推進機関システムの追加開発に関する開発委託契約変更覚書」について、株式会社日立製作所から納期遅延の申し出があったことから、契約の変更に関する覚書を締結したいとの提案があった。続いて、運用部長から、納期延期申し出書及び変更覚書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成29年12月11日から12月15日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件2件についての実績報告があった。
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
佐藤理事から、第102回理事会第8号議案の議決に基づき、事務局が行ったスイッチング支援システムの個別改良作業の発注・契約締結案件1件及び広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件2件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、14時30分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成30年1月10日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
第2号議案 平成30年度要員計画および中期要員予想の策定について
(78KB)
第3号議案 入関3年以内のプロパー職員に対する専門技術研修の実施等について(1574KB)
第5号議案 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会委員長の事故時に職務を代理する委員の選任について(71KB)
第6号議案 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の委員の選任について(158KB)
第7号議案 広域機関システム開発業務委託契約の納期遅延に伴う契約変更について(102KB)
