更新日：2017年12月7日
第133回理事会議事録
1. 開催日時 平成29年（2017年）11月22日 午前10時～10時20分
2. 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数 5名
（出席）金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席）
（監事出席）髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
第1号議案 就業規則等の変更について
第2号議案 発電計画等受領業務ビジネスプロトコル標準規格の変更について
第3号議案 平成29年度年次報告書の取りまとめについて
第4号議案 需要想定の前提となる経済見通しの策定について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 就業規則等の変更について
佐藤理事から、所定労働日数等が通常勤務の契約職員より短い者の労働条件にかかる取り扱いを明確にするため、就業規則及び契約職員就業規則を変更したいとの提案があった。続いて、総務部長から、第132回理事会において継続審議となった契約職員就業規則の条文適用関係についての修正内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 発電計画等受領業務ビジネスプロトコル標準規格の変更について
佐藤理事から、地域間連系線の間接オークション導入に伴う対応を行うため、発電計画等受領業務EDI共通規格、発電計画等受領業務ビジネスプロトコル通信手順および受信確認メッセージ標準規格、発電計画等受領業務ビジネスプロトコル標準規格（計画値同時同量編）及び発電計画等受領業務ビジネスプロトコル標準以下の発電計画等受領業務ビジネスプロトコル標準規格の変更を行いたいとの提案があった。続いて、総務部長から、規格の変更内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 平成29年度年次報告書の取りまとめについて
遠藤理事から、業務規程第181条に基づき、平成29年度年次報告書を取りまとめ、公表したいとの提案があった。続いて、企画部長から、報告書の内容及び公表方法について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 需要想定の前提となる経済見通しの策定について
寺島理事から、業務規程第22条に基づき、需要想定の前提となる経済指標について、今年度から平成39年度までの各年度分の見通しを策定のうえ、会員へ通知するとともに本機関ウェブサイトにて公表したいとの提案があった。続いて、計画部長から、経済見通しの内容及びその策定方法について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成29年11月13日から11月17日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った接続検討案件2件及び電源接続案件募集プロセスの優先系統連系希望者の決定等2件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時20分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成29年12月1日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
第2号議案 発電計画等受領業務ビジネスプロトコル標準規格の変更について
(4755KB)
第3号議案 平成29年度年次報告書の取りまとめについて(8843KB)
第4号議案 需要想定の前提となる経済見通しの策定について(1693KB)
