更新日：2017年11月2日
第130回理事会議事録
1. 開催日時 平成29年（2017年）10月25日 14時～14時30分
2. 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数 5名
（出席）金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席）
（監事出席）髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
第1号議案 平成29年度第2四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
第2号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの募集要綱の策定について（福島県会津エリア）
第3号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及び公表について（鹿児島県入来エリア）
第4号議案 北海道風力実証試験にかかるマージンの設定に伴う連系線マージンの変更について
第5号議案 広域機関システムの緊急発注時の取扱いに関する覚書締結について
報告事項
(1) 第2四半期に係る内部監査報告について
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 平成29年度第2四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
佐藤理事から、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令11条及び会計規程38条に基づき、平成29年度第2四半期における収入及び支出並びに負担した債務について、合計残高試算表及び債務負担行為報告書により、経済産業大臣に報告したいとの提案があった。続いて、総務部長から各報告書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの募集要綱の策定について（福島県会津エリア）
寺島理事から、本機関が、平成29年9月1日に開始した福島県会津エリアにおける電源接続案件募集プロセスの前提条件を含む募集要綱を策定し、公表したいとの説明があった。続いて、計画部長から、入札対象となる対象設備及び対策工事内容、工事費総額、工期、募集する容量、募集エリア、暫定的に送電系統に確保する容量等の前提条件についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及び公表について（鹿児島県入来エリア）
寺島理事から、平成28年10月26日に開始した鹿児島県入来エリアにおける広域機関主宰の電源接続案件募集プロセスに関して、一般送配電事業者（九州電力株式会社）と全ての優先系統連系希望者との間で工事費負担金補償契約が締結されたことから、業務規程第87条に基づき、同プロセスは成立とし、同プロセスの結果を本機関ウェブサイトにて公表したいとの説明があった。続いて、計画部長から、工事費負担金補償契約書及び同プロセスの結果についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 北海道風力実証試験にかかるマージンの設定に伴う連系線マージンの変更について
内藤理事から、北海道本州間連系設備（双方向）および東北東京間連系線（双方向）について、10月28日分から、北海道風力実証試験にかかるマージンを新たに設定することから、第99回理事会（第7号議案）で決議した年間・長期・実需給断面における予備力・調整力及び潮流抑制のためのマージンの値及び確保すべき理由を一部変更し、本機関ウェブサイトにて公表したいとの説明があった。続いて、運用部長から、連系線マージンの変更内容及び公表文についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第5号議案 広域機関システムの緊急発注時の取扱いに関する覚書締結について
内藤理事から、インバランス訂正対応、セキュリティ緊急措置、データ復旧処置等の緊急時対応（外部起因や仕様不備等、システム開発ベンダーの責に起因しない場合）において、個別契約の締結を待たずに行う発注の扱いについて、システム開発ベンダーである株式会社日立製作所と適用の範囲、手順、指示様式等を定める覚書を締結したいとの説明があった。続いて、運用部長から、緊急時における新たな発注フロー及び覚書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 第2四半期に係る内部監査報告について
監査室長から、平成29年度内部監査計画に基づき、平成29年7月から10月中旬に実施した内部監査結果について報告があり、業務監査として、文書管理・情報管理監査並びに総務部及び運用部を対象とした起案書管理監査を実施し、会計監査として、7〜9月の仕訳検証及び第2四半期作成書類並びに会費収入の確認を実施したが、いずれも重大な指摘事項は発見されなかったとの説明があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、14時30分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成29年11月1日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
第1号議案 平成29年度第2四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
(222KB)
第2号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの募集要綱の策定について（福島県会津エリア）(2915KB)
第3号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及び公表について（鹿児島県入来エリア）(511KB)
第4号議案 北海道風力実証試験にかかるマージンの設定に伴う連系線マージンの変更について(759KB)
第5号議案 広域機関システムの緊急発注時の取扱いに関する覚書締結について(81KB)
