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更新日:2017年10月20日

第128回理事会議事録

1. 開催日時 平成29年(2017年)10月4日 午前10時~10時10分

2. 開催場所 豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室

3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名

4. 出席した理事長・理事数 5名

(出席)金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事

(欠席)

(監事出席)髙木監事、千葉監事

5. 議題

決議事項

第1号議案 セキュリティログ監視等業務委託に関する契約締結について

報告事項

(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

6. 議事の経過および結果

定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。

続いて、議案の審議に入った。

決議事項

第1号議案 セキュリティログ監視等業務委託に関する契約締結について

佐藤理事から、第127回理事会第2号議案にて議決したセキュリティログ監視等業務委託に関する一般競争入札の落札者と、契約を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、契約書は、環境構築契約、工事委託(請負)契約及びサービス・保守契約の三つの契約から構成されるが、今回は、環境構築契約及び工事委託(請負)契約の締結について付議し、サービス・保守契約については、運用開始以降の環境構築における運用設計を踏まえ、別途理事会に諮る予定であるとの説明ののち、契約の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

報告事項

(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

寺島理事から、平成29年9月25日から9月29日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った接続検討の要否確認2件、接続検討案件6件及び電源接続案件募集プロセスの募集対象工事の縮小等1件についての実績報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時10分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。

平成29年10月18日

理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰

関連資料

第128回 理事会次第PDFファイル(76KB)

第1号議案 セキュリティログ監視等業務委託に関する契約締結についてPDFファイル(114KB)

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