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更新日:2017年8月25日

第122回理事会議事録

1. 開催日時 平成29年(2017年)8月10日 14時~14時30分

2. 開催場所 豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室

3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名

4. 出席した理事長・理事数 4名

(出席)金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事

(欠席)佐藤理事

(監事出席)髙木監事、千葉監事

5. 議題

決議事項

第1号議案 職員の任命等について

第2号議案 セキュリティログ監視システムの導入について

第3号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスにおける入札対象工事の変更及び追加について(宮城県白石丸森エリア)

報告事項

(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

(2) システム関係業務委託の契約状況報告

(3) 系統アクセス業務に係る情報の公表について

6. 議事の経過および結果

定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。

続いて、議案の審議に入った。

決議事項

第1号議案 職員の任命等について

議長の指示により、総務部長から、平成29年8月31日付の職員1名の解任及び同年9月1日付の職員1名の任命についての発令を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第2号議案 セキュリティログ監視システムの導入について

議長の指示により、総務部長から、業務規程第7条第4項(サイバーセキュリティ対策)に基づくインターネット接続のセキュリティログを常時監視するセキュリティログ監視システムの導入に関して、1. 情報セキュリティ対策規程第7条第1項に基づき、本システムのプロジェクト計画書を妥当なものと認め、2. 本システムは、ネットワーク設備の導入が必要であり、構築・運用・保守を含んだ予定価格が1億円以上となることから、情報セキュリティ対策規程第7条第2項に基づき重要システムに指定のうえ、同規程第8条に基づき総務部情報システムグループマネージャーをシステム管理者に選任し、3. 本システムの導入、運用及び保守を委託により行うこととし、委託先選定のための入札を実施したいとの提案があった。続いて、総務部長から、プロジェクト計画書の及び入札説明書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第3号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスにおける入札対象工事の変更及び追加について(宮城県白石丸森エリア)

寺島理事から、平成29年4月12日に募集要綱を公表した本機関主宰の電源接続案件募集プロセス(宮城県白石丸森エリア)において、募集要綱では、東白石変電所変圧器増強をその他供給設備としていたが、応募の結果、全ての応募者が共用する設備となったことから当該増強を入札対象工事に含めるものとし、同時に、応募容量が募集容量を超過したため、入札対象工事に応募容量を連系可能とする増強工事を追加したうえで、入札を実施したいとの提案があった。続いて、計画部長から、入札対象工事の概要及び入札手続きについて説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

報告事項

(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

寺島理事から、平成29年7月24日から8月4日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件5件、接続検討の要否確認案件3件及び接続検討案件2件についての実績報告があった。

(2) システム関係業務委託の契約状況報告

議長の指示により、総務部長から、第102回理事会第8号議案の議決に基づき、事務局が行った広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件2件についての実績報告があった。

(3) 系統アクセス業務に係る情報の公表について

寺島理事の指示により、計画部長から、業務規程第100条に基づき、平成29年4月1日から6月30日までの期間に一般送配電事業者が実施した事前相談、接続検討及び契約申込みの受付及び回答、並びに本機関が実施した受付及び回答の状況について取りまとめ、本機関ウェブサイト上で公表するとの報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、14時30分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。

平成29年8月23日

理事長 金本 良嗣
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰

関連資料

第122回 理事会次第PDFファイル(92KB)

第1号議案 職員の任命等についてPDFファイル(124KB)

第2号議案 セキュリティログ監視システムの導入についてPDFファイル(3348KB)

第3号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスにおける入札対象工事の変更及び追加について(宮城県白石丸森エリア)PDFファイル(174KB)

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