更新日：2017年8月16日
第121回理事会議事録
1. 開催日時 平成29年（2017年）7月25日 午前10時～10時40分
2. 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数 5名
（出席）金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席）
（監事出席）髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
第2号議案 平成29年度第1四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
第3号議案 広域機関システムの連系線新ルール対応及びネガワット本格対応について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
(3) 第1四半期に係る内部監査報告について
(4) 第8回情報管理会議の結果報告について
(5) リプレース案件系統連系募集プロセスの基本的な進め方に対する意見募集の実施について
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、平成29年8月1日付の職員3名の任命及び職員2名の異動についての発令を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 平成29年度第1四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
佐藤理事から、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令11条及び会計規程38条に基づき、平成29年度第1四半期における収入及び支出並びに負担した債務について、合計残高試算表及び債務負担行為報告書により、経済産業大臣に報告したいとの提案があった。続いて、総務部長から各報告書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 広域機関システムの連系線新ルール対応及びネガワット本格対応について
内藤理事から、106回理事会第6号議案で議決された第三者評価委員会の提言に対する具体的な施策に基づき、平成29年度に開始する重点開発プロジェクトである連系線新ルール対応及びネガワット本格対応のプロジェクト計画書を制定するとともに、現システムの開発委託である株式会社日立製作所との間で、既に締結済みの「電力広域的運営推進機関システム開発委託に関する基本契約書」に従い、個別の開発業務委託契約を随意契約にて締結したいとの提案があった。続いて、運用部長から、プロジェクト計画書の内容及び業務委託契約の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成29年7月10日から7月21日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件13件、接続検討案件1件並びに電源接続案件募集プロセスにおける開始の決定及び優先系統連系希望者の決定等計2件についての実績報告があった。
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
佐藤理事から、第102回理事会第8号議案の議決に基づき、事務局が行ったスイッチング支援システムの個別改良作業の発注・契約締結案件1件及び広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件6件についての実績報告があった。
(3) 第1四半期に係る内部監査報告について
監査室長から、平成28年度及び平成29年度内部監査計画に基づき、平成29年4月から7月中旬に実施した内部監査結果について報告があり、業務監査として、系統アクセス室及び紛争解決対応室を対象とした案件管理監査を実施し、会計監査として、4〜6月の仕訳検証及び第１四半期作成書類の確認を実施したが、いずれも重大な指摘事項は発見されなかったとの説明があった。
(4) 第８回情報管理会議の結果報告について
佐藤理事の指示により、総務部長から、平成29年7月21日に情報管理規程に基づく第8回情報管理会議を開催し、1.平成29年度対策推進計画の進捗状況確認、2. 報管理体制・緊急連絡体制の更新、3. 情報セキュリティ事故状況、4. 電子メール誤送信防止策の検討、5. 情報セキュリティ関連規程の見直し、6. 情報セキュリティ教育、7. 技術的管理策について審議した内容についての報告があった。
(5) リプレース案件系統連系募集プロセスの基本的な進め方に対する意見募集の実施について
寺島理事の指示により、計画部長から、リプレース案件系統連系募集プロセスの基本的な進め方について、平成29年7月31日から平成29年8月21日までの22日間で、意見募集を実施するとの報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時40分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成29年8月14日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
第2号議案 平成29年度第１四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
(221KB)
第3号議案 広域機関システムの連系線新ルール対応及びネガワット本格対応について(147KB)
