更新日：2017年4月14日
第104回理事会議事録
1. 開催日時 平成29年(2017年) 4月5日 午前10時～10時40分
2. 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数 5名
（出席）金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席）
（監事出席）髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
第1号議案 平成29年度会費及び特別会費の請求について
第2号議案 広域系統整備の実施計画に係るコスト等調査（平成29年度分）業務委託に関する入札の落札者決定について
第3号議案 職員等の確保等に関する中長期方針の変更について
報告事項
(1) 第7回情報管理会議の結果報告について
(2) 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会平成28年度（2016年度）取りまとめについて
(3) 経済産業大臣の認可・承認について
(4) 務規程及び送配電等業務指針の変更案に対する意見募集の実施について
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 平成29年度会費及び特別会費の請求について
佐藤理事から、平成29年度の会費及び特別会費を決定し、会員に請求したいとの説明があった。続いて、総務部長から、平成29年4月1日時点の会員923者に対し、総会開催費等に充てる会費として、一会員につき年額1万円を請求し、さらに、一般送配電事業者たる会員10者に対しては、本機関の今年度の運営に必要な資金の総額から、会費収入及び昨年度からの繰越金を除いた額を各エリアの平成27年度の需要電力量で按分した額を特別会費として請求したいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 広域系統整備の実施計画に係るコスト等調査（平成29年度分）業務委託に関する入札の落札者決定について
寺島理事から、第100回理事会の決議に基づき実施した広域系統整備の実施計画に係るコスト等調査（平成29年度分）業務委託の入札について、入札説明書の規定に基づき、受領した入札書及び提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果、A社を落札者として決定し、契約に関する協議を行いたいとの説明があった。続いて、計画部長から、総合評価の結果に関する具体的な説明の後、応札者は1社であったが、評価項目一覧に記載される要件のうち必須とされている項目を満たしていること及び予定価格の範囲内であることを確認したことから、同事業者を落札者として決定したいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 職員等の確保等に関する中長期方針の変更について
佐藤理事から、業務規程第15条に基づき策定している職員等の確保等に関する中長期方針について、発足時からの環境変化への対応等の観点から、平成28年度第6回評議員会の審議内容も踏まえ、変更を行いたいとの説明があった。続いて総務部長から、変更内容の説明の後、同方針は、次年度の事業計画及び中長期的な業務等の見通しを踏まえつつ、見直しの要否を検討し、今後は、原則3年ごとに定めることとしたいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 第7回情報管理会議の結果報告について
佐藤理事の指示により、総務部長から、平成29年3月30日に情報管理規程に基づく第7回情報管理会議を開催し、1.平成２８年度対策推進計画の進捗状況確認、2.自己点検の実施結果、3.情報管理体制の更新、4.情報セキュリティ外部監査の結果及び指摘に対する方針、5.情報セキュリティ関連規程の見直し、6.情報セキュリティ事故状況、7.平成29年度情報セキュリティ対策推進計画（案）について審議した内容についての報告があった。
(2) 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会平成28年度（2016年度）取りまとめについて
遠藤理事から、調整力及び需給バランス評価等に関する委員会から、平成28年度（2016年度）取りまとめを受領したことから、本機関における予備力及び調整力の適切な水準等にかかる評価又は見直しの結果等として公表するとの報告があった。
(3) 経済産業大臣の認可・承認について
佐藤理事から、経済産業大臣に認可申請を行った定款の変更、業務規程の変更、送配電等業務指針の変更、平成29年度予算、平成29年度事業計画、評議員の選任及び役員の選任については、平成29年3月31日付で認可されたこと及び経済産業大臣に承認申請を行った役員の兼職については、平成29年3月31日付で承認されたことについて報告があった。
(4) 業務規程及び送配電等業務指針の変更案に対する意見募集の実施について
遠藤理事から、第3回電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会の審議結果を踏まえ、連系線の効率的利用、公平性・透明性の確保及び市場環境の整備の観点から連系線利用ルールを「先着優先」から「間接オークション」へ変更するため並びに一部業務内容の明確化等のため、本機関の業務規程及び送配電等業務指針を一部変更するに先立ち、平成29年4月10日から同年5月1日までの22日間で、変更案に対する意見募集を実施するとの報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時40分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成29年4月13日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
第1号議案 平成29年度会費及び特別会費の請求について
(132KB)
第2号議案 広域系統整備の実施計画に係るコスト等調査（平成29年度分）業務委託に関する入札の落札者決定について(192KB)
第3号議案 職員等の確保等に関する中長期方針の変更について(591KB)
お問い合わせ
電力広域的運営推進機関
電話：03-6632-0910（代表） FAX：03-3520-8712
