更新日：2017年5月11日
第95回理事会議事録
1. 開催日時 平成29年1月25日 午前10時～11時
2. 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数 5名
（出席）金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席）
（監事出席）水嶋監事、髙木監事
5. 議題
決議事項
第1号議案 プリンタ用トナー等消耗品の調達について
第2号議案 旅費精算システムの導入等について
第3号議案 広域機関システムの納期遅延に対する予定損害賠償金の請求について
第4号議案 平成28年度第3四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
第5号議案 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制の妥当性について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) 第3四半期に係る内部監査報告について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 プリンタ用トナー等消耗品の調達について
佐藤理事から、事務局内で使用するプリンタ用トナー等消耗品の平成29年度分を一般競争入札にて調達したいとの説明があった。続いて、総務部長から、入札説明書及び入札仕様書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 旅費精算システムの導入等について
佐藤理事から、職員の事務作業効率化を目的として、情報セキュリティ対策規程第7条及び第13条に基づき、本情報システム導入及び運用計画を妥当であると認め、旅費精算システムを導入、運用するとともに、株式会社ラクス社とクラウドサービス利用契約を随意契約にて締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、導入及び運用計画書並びに契約書等の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 広域機関システムの納期遅延に対する予定損害賠償金の請求について
佐藤理事から、広域機関システムの開発が一部遅延したことへの対応として、開発委託先である株式会社日立製作所との委託契約に基づき、納期遅延に対する予定損害賠償金を同社に請求したいとの説明があった。続いて、総務部長から、請求内容及び契約上の請求根拠について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 平成28年度第3四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
佐藤理事から、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令11条及び会計規程38条に基づき、平成28年度第3四半期における収入及び支出並びに負担した債務について、合計残高試算表及び債務負担行為報告書により、経済産業大臣に報告したいとの説明があった。続いて、総務部長から各報告書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第5号議案 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制の妥当性について
内藤理事から、平成28年12月に九州電力株式会社が実施した種子島における再生可能エネルギー発電設備の出力抑制に関し、業務規程第180条第2項に基づき、その出力抑制が法令及び送配電等業務指針に照らし適切であったか否かを確認及び検証した結果、妥当であると認めることとし、その旨を検証結果とともに公表したいとの説明があった。続いて、運用部長から、今回の出力抑制に関し、(1)抑制指令を行った時点で予測した離島の需給状況、(2)下げ代確保の具体的内容、(3)再エネの出力抑制の必要性の各項目について事務局で検証した結果、今回の出力抑制の指令は適切であったと判断しているとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成29年1月16日から1月20日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件6件についての実績報告があった。
(2) 第3四半期に係る内部監査報告について
監査室長から、平成28年度内部監査計画に基づき、平成28年10月から平成29年1月中旬に実施した内部監査結果について報告があり、系統アクセス室及び紛争解決対応室を対象とした案件管理監査並びに総務部を対象とした起案書監査については重大な指摘事項は発見されなかったが、第3四半期の会計監査において、数件の誤謬を指摘したとの説明があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、11時00分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成29年2月3日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
関連資料
第1号議案 プリンタ用トナー等消耗品の調達について
(394KB)
第3号議案 広域機関システムの納期遅延に対する予定損害賠償金の請求について(112KB)
第4号議案 平成28年度第3四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について(209KB)
第5号議案 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制の妥当性について(1265KB)
