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更新日:2017年1月27日

第94回理事会議事録

1. 開催日時 平成29年1月18日 午前10時~11時

2. 開催場所 豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室

3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名

4. 出席した理事長・理事数 5名

(出席)金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事

(欠席)

(監事出席)水嶋監事、髙木監事

5. 議題

決議事項

第1号議案 職員の任命等について

第2号議案 平成28年度年次報告書の取りまとめについて

第3号議案 平成29年度全国及び供給区域における需要想定の策定について

第4号議案 電源接続案件募集プロセス(宮崎県日向・一ツ瀬エリア)における入札対象工事の追加について

第5号議案 電源接続案件募集プロセス(一般送配電主宰)の募集要領案の妥当性について(青森県八戸エリア)

第6号議案 広域機関システムの利用者支援に関する業務委託契約の締結について

第7号議案 広域機関システムのシステム基盤強化及び業務委託等の契約締結について

第8号議案 OAシステム平成28年度改良(その5)及び業務委託契約の締結について

報告事項

(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

議事の経過および結果

定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。

続いて、議案の審議に入った。

決議事項

第1号議案 職員の任命等について

佐藤理事から、平成29年1月30日付の職員3名の解任、同年2月1日付の職員4名の任命及び同年2月1日付の職員4名の異動についての発令を行いたいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第2号議案 平成28年度年次報告書の取りまとめについて

遠藤理事から、業務規程第181条に基づき、平成28年度年次報告書を取りまとめ、公表したいとの説明があった。続いて、企画部長代理(企画部マネージャー)から、報告書の内容及び本年次報告書に、各報告項目に関連する本機関ウェブサイト上のURLを記載し、利用者の利便性向上を図ったことについて説明があった。水嶋監事から、「英文の報告書も公表するのか」との発言があった。これを受けて、企画部長代理は、「既に報告書の中のいくつかの報告項目についての英文報告は既に公表しているが、本年次報告書事の英文は、準備中である」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第3号議案 平成29年度全国及び供給区域における需要想定の策定について

寺島理事から、送配電等業務指針第4条に基づき、全ての一般送配電事業者から、供給区域需要の想定の提出を受けたので、業務規程第23条第2項に基づき、その妥当性を確認及び検証し、当該供給区域需要の想定が妥当であると認めることとし、業務規程第23条第4項に基づき、その合計からなる全国の需要想定を策定するとともに、策定した全国及び供給区域ごとの需要想定について、本機関ウェブサイトにて公表のうえ、会員へ通知したいとの説明があった。続いて、計画部長から、供給地域ごとの需要想定の確認事項及び確認結果、並びに全国大での需要想定の取りまとめ結果について説明があった。水嶋監事から、「2020年はオリンピック開催年であるが、大きく電力需要が伸びるということはないのか」との発言があった。これを受けて、計画部長は、「特需として個別想定はしていないが、開催に向けて建物などの建設が進められておればその動向は織り込んだ数値となっている」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第4号議案 電源接続案件募集プロセス(宮崎県日向・一ツ瀬エリア)における入札対象工事の追加について

寺島理事から、平成28年8月31日に募集要領を公表した電源接続案件募集プロセス(宮崎県日向・一ツ瀬エリア)において、応募容量が募集容量を超過したため、当該募集要領の規定に基づき、入札対象工事に、すべての応募者が連系可能な増強工事を追加し、当初対象としていた工事と併せて入札を実施したいとの説明があった。続いて、計画部長から、具体的な追加工事の内容について、及び「本件募集プロセスの応募者は、当初の入札対象工事のみを対象に入札する、又は当初の入札対象工事及びすべての応募者が連系可能な増強工事を対象に入札する、のいずれかの方法で入札を行うこととし、開札の結果、入札の成立条件を満たした増強工事のうち、最も連系可能量が大きい増強工事を実施することになる」ことについての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第5号議案 電源接続案件募集プロセス(一般送配電主宰)の募集要領案の妥当性について(青森県八戸エリア)

寺島理事から、東北電力株式会社から提出を受けた青森県八戸エリアにおける電源接続案件募集プロセス募集要領案の内容について妥当であると認め、その旨を同社に通知したいとの説明があった。続いて、計画部長から、本募集要領案は、(1)募集規模の合理性、(2)優先系統連系希望者決定方法の公平性、(3)費用負担の適正性、(4)募集の実行性、透明性、(5)実施期間の各項目について、いずれも問題がない旨の説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第6号議案 広域機関システムの利用者支援に関する業務委託契約の締結について

内藤理事から、広域機関システムの利用者からの問合せ対応、利用者が提出した計画のチェック及びフィードバック等の利用者支援に関する業務について、現システムの開発委託先である株式会社日立製作所との業務委託契約を随意契約にて締結したいとの説明があった。続いて、運用部長から、本業務委託については、平成28年4月1日の広域機関システムの運用開始以降に、利用者から提出される発電販売計画、需要調達計画等の不整合是正に向けた利用者支援が必要となったことを受け、同社に対し利用者支援業務の緊急的な実施を依頼していたものであるが、大幅な見直しが必要となったシステム開発委託契約と関連が深い本業務の契約交渉を一体的に行ってきたところ、今般、日立との協議が進展したことを受け、本業務が開始された平成28年4月7日まで遡って業務委託契約を締結するものであるとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第7号議案 広域機関システムのシステム基盤強化及び業務委託等の契約締結について

内藤理事から、広域機関システムの安定稼働を確保するとともに、今後の各種制度変更に適切に対応する必要があることから、信頼性や堅牢性向上を図ることとし、システムの基盤強化に係る業務委託契約を現システムの開発委託先である株式会社日立製作所と随意契約にて締結するとともに、関連するOAシステムの改良業務委託契約を富士通株式会社と、東京データセンターの増設に関するケージングコロケーションサービス個別契約書及び大阪データセンター電気通信設備の拡張に伴うラック立架工事に関するシステムサービス契約書及び覚書を現在契約しているデータセンター各社と各々随意契約にて締結したいとの説明があった。続いて、運用部長から、システム基盤強化は、(1)電力系統運用を支える根幹システムとしての堅牢性を確保すること、(2)性能諸元と目標値(処理期限、処理時間)を明確化した上で、性能・拡張性を向上させること、(3)安定稼働の枠組み強化で運用・保守性を向上させることの3つの目標に向けて、(1)現行システムの改善、(2)新インフラへの拡張、(3)運用の最適化・自動化・委託化、(4)試験環境の導入、(5)データの利活用・保全の各施策を実施するものであるとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第8号議案 OAシステム平成28年度改良(その5)及び業務委託契約の締結について

佐藤理事から、現在OAシステムに導入しているセキュリティソフトの保守期限切れに伴うバージョンアップを行うこととし、現システムの開発・保守委託先である富士通株式会社との業務委託契約を随意契約にて締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、本件は、現在利用しているソフトウェアバージョンのサポート期限終了により発生するメールからのウィルス感染やウェブアクセスによるウィル感染のリスクを回避するため、当該製品のバージョンアップを実施するものであるとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

報告事項

(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

寺島理事から、平成29年1月10日から1月13日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件16件、接続検討案件3件、接続検討の要否確認案件1件及び電源接続案件募集プロセスの開始の決定等案件1件についての実績報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、11時、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。

理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子

関連資料

第94回 理事会 次第PDFファイル(110KB)

第1号議案 職員の任命等についてPDFファイル(139KB)

第2号議案 平成28年度年次報告書の取りまとめについてPDFファイル(2668KB)

第3号議案 平成29年度全国及び供給区域における需要想定の策定についてPDFファイル(1199KB)

第4号議案 電源接続案件募集プロセス(宮崎県日向・一ツ瀬エリア)における入札対象工事の追加についてPDFファイル(403KB)

第5号議案 電源接続案件募集プロセス(一般送配電主宰)の募集要領案の妥当性について(青森県八戸エリア)PDFファイル(2328KB)

第6号議案 広域機関システムの利用者支援に関する業務委託契約の締結についてPDFファイル(174KB)

第7号議案 広域機関システムのシステム基盤強化及び業務委託等の契約締結についてPDFファイル(142KB)

第8号議案 OAシステム平成28年度改良(その5)及び業務委託契約の締結についてPDFファイル(118KB)

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