更新日：2017年1月13日
第92回理事会議事録
1. 開催日時 平成28年12月27日 14時5分～14時45分
2. 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数 5名
（出席）金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席）
（監事出席）水嶋監事、髙木監事
5. 議題
決議事項
第1号議案 育児・介護休業等に関する規程等の変更について
第2号議案 電気の質に関する報告書の取りまとめについて
第3号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について
第4号議案 あっせん・調停手続の申請受理について
第5号議案 職員の解任について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) 業務規程及び送配電等業務指針の変更案に対する意見募集の実施について
(3) 広域系統長期方針（案）に対する意見募集の実施について
(4) 第6回情報管理会議の結果報告について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 育児・介護休業等に関する規程等の変更について
佐藤理事から、育児・介護休業等に関する規程並びに契約職員及び嘱託職員育児・介護休業等に関する規程について、育児・介護休業法及び男女雇用機会均等法の改正にあわせて変更したいとの説明があった。続いて、総務部長から、変更点及び変更理由について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 電気の質に関する報告書の取りまとめについて
遠藤理事から、業務規程第181条に基づき、電気の質に関する報告書（平成28年度版）について取りまとめ、公表したいとの説明があった。続いて、企画部長から、報告書の構成及び内容、並びに、本年度の報告書では、一定規模以上の供給支障の実績と原因の分析を新たに掲載したことについて説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（回答予定日：平成28年12月27日）
寺島理事から、関東地方における送電系統への発電設備連系希望者から本機関への系統アクセス接続検討の申込み2件に関し、業務規程第71条第3項及び第72条第1項に基づき、一般送配電事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般送配電事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 あっせん・調停手続の申請受理について
佐藤理事から、電気供給事業者から本機関に対し、あっせん・調停手続の申請があったことを受け、あっせん・調停手続に関する規程第14条に基づき、本日付で受理することとしたいとの説明があった。続いて、紛争解決対応室長から、本申請の手続対象としての該当性及び受理後のスケジュール等について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第5号議案 職員の解任について
佐藤理事から、平成28年12月31日付で職員1名の解任を行いたいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成28年12月19日から12月22日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件12件及び接続検討案件1件についての実績報告があった。
(2) 業務規程及び送配電等業務指針の変更案に対する意見募集の実施について
遠藤理事の指示により、企画部長から、FIT制度見直し及びネガワット取引開始への対応並びに一部業務明確化等を目的として、本機関の業務規程及び送配電等業務指針を一部変更するにあたり、平成28年12月27日から平成29年1月16日までの21日間で、意見募集を実施するとの報告があった。
(3) 広域系統長期方針（案）に対する意見募集の実施について
寺島理事の指示により、計画部長から、広域系統長期方針の策定にあたり、広域系統長期方針（案）に示した将来に向けた流通設備形成の考え方等について、平成28年12月27日から平成29年1月31日までの36日間で、意見募集を実施するとの報告があった。
(4) 第6回情報管理会議の結果報告について
佐藤理事の指示により、総務部長から、平成28年12月22日に情報管理規程に基づく第6回情報管理会議を開催し、1.平成28年度対策推進計画の進捗状況確認、2. 標的型攻撃訓練の実施結果、3. 自己点検の実施結果、4. 情報管理体制の更新、5. 情報システム調査、6. 各重要システムでの運用細則の作成状況について、7. 外部監査の実施状況、8. 情報セキュリティ事故状況について審議した内容についての報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、14時45分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成29年1月12日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
関連資料
第1号議案 育児・介護休業等に関する規程等の変更について
(1117KB)
第2号議案 電気の質に関する報告書の取りまとめについて(1117KB)
第3号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(242KB)
第4号議案 あっせん・調停手続の申請受理について(94KB)
