更新日：2016年9月2日
第76回理事会議事録
1.開催日時 平成28年 8月24日 10時00分～10時40分
2.開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3.理事長・理事総数及び定足 総数５名、定足数3名
4.出席した理事長・理事数 5名
（出 席） 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠 席）
（監事出席） 水嶋監事、髙木監事
5.議題
決議事項
第1号議案 労働者派遣契約の締結について
第2号議案 東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスにおける電気供給事業者の応募取り下げ及び応募内容の変更について
第3号議案 東北東京間連系線に係わる計画策定プロセス短工期対策を利用する電気供給事業者の落札候補者の決定と通知について
第4号議案 本機関の発議による計画策定プロセス開始要否について
第5号議案 電源接続案件募集プロセス（一般送配電主宰）の募集要領案の妥当性について
(岩手県宮古久慈エリア)
第6号議案 電源接続案件募集プロセス（広域機関主宰）の募集要領の策定について
(福島県白河エリア)
第7号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について
報告事項
（１）系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 労働者派遣契約の締結について
佐藤理事から、先般入札を実施した一般事務及び広報事務に関する労働者派遣業務について、落札者であるアデコ株式会社と労働者派遣契約を締結するとともに、別途、秘書業務に関する労働者派遣契約を会計規程に基づく随意契約にて株式会社リクルートスタッフィングと締結したいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスにおける電気供給事業者の応募取り下げ及び応募内容の変更について
寺島理事から、東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスに応募した電気供給事業者3社から応募の取り下げの申し出、1社から応募内容の変更の申し出があったため、送配電等業務指針第40条第5項に基づき、これを認めたいとの説明があった。続いて、計画部長代理（計画部副部長）から、申出書記載の取り下げ理由及び変更理由についての説明並びにそれらの理由が合理的である旨の説明があった。水島監事から、「取り下げ又は変更の理由について、合理的であると認めることができない場合は、どうなるのか」との発言があった。これを受けて、計画部長代理（計画部副部長）から、「送配電等業務指針において、合理的な理由がある場合に限り、取り下げ又は変更ができる旨を定めている」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 東北東京間連系線に係わる計画策定プロセス短工期対策を利用する電気供給事業者の落札候補者の決定と通知について
寺島理事から、先般入札を実施した東北東京間連系線に係る短工期対策により増加した連系線空容量の利用を希望する者の募集についての開札結果に基づき、落札候補者となる事業者を決定するとともに、全ての応札者に対して落札候補者となった旨又は落札候補者とならなかった旨を通知したいとの説明があった。続いて、計画部長代理（計画部副部長）から、本入札に対しては2社から応札があり、入札負担金単価が最も高い事業者1社が落札候補者となったが、当該事業者の入札容量の全てが送電可能ではないため、当該事業者には送電可能な範囲についても併せて通知を行うとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 本機関の発議による計画策定プロセス開始要否について
寺島理事から、東北電力株式会社から、広域連系系統の増強工事を含む発電設備等の接続に関する契約申込みを受け付けたとの報告があったため、業務規程第51条第1号に基づき、計画策定プロセスの開始要否を確認した結果、開始不要と判断し、その旨を系統アクセス室長名で当該一般送配電事業者及び系統連系希望者に通知したいとの説明があった。続いて、計画部長代理（計画部副部長）から、契約申込みの増強対象である地内基幹送電線他は、地域間連系線の運用容量の算定や運用に直接影響を与えないため、計画策定プロセスの開始は不要であるとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第5号議案 電源接続案件募集プロセス（一般送配電主宰）の募集要領案の妥当性について
(岩手県宮古久慈エリア) （通知予定日：平成28年8月24日）
寺島理事から、東北電力株式会社から提出を受けた岩手県宮古久慈エリアにおける電源接続案件募集プロセス募集要領案の内容について妥当であると認め、その旨を同社に通知したいとの説明があった。続いて、計画部長代理（計画部副部長）から、本募集要領案は、①募集規模の合理性、②優先系統連系希望者決定方法の公平性、③費用負担の適正性、④募集の実行性、透明性、⑤実施期間の各項目について、いずれも問題がない旨の説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第6号議案 電源接続案件募集プロセス（広域機関主宰）の募集要領の策定について
(福島県白河エリア）
寺島理事から、系統連系希望者から電源接続案件募集プロセス開始の申込みを受け付けて、本機関が、平成28年6月17日に開始した福島県白河エリアにおける電源接続案件募集プロセスの前提条件を定め、これを含む募集要領を策定するとともに、公表したいとの説明があった。続いて、計画部長代理（計画部副部長）から、入札対象となる対象設備及び対策工事内容、工事費総額、工期、募集要領、募集エリア、暫定的に送電系統に確保する容量等の前提条件についての説明があった。水島監事から、「電源接続案件募集プロセスについては、先の第５号議案で審議した一般送配電事業者主宰のものと広域機関主宰のものが併存しているが、このような状況は当面続くのか」との発言があった。これを受けて、寺島理事から、「平成28年３月末までに一般送配電事業者が受け付けたプロセスについては、一般送配電事業者が主宰し、本機関は、募集要領の妥当性の確認等のチェックを行っているが、平成28年4月以降は、本機関が全てのプロセスを主宰することとなった。当面は一般送配電事業者主宰と本機関主宰のプロセスは併存することになる。本件は、本機関が初めて主宰するプロセスである」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第７号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について
（回答予定日：平成28年8月24日）
寺島理事から、中部地方における送電系統への発電設備連系希望者から本機関への系統アクセス接続検討１件及び東北地方における系統アクセス接続検討1件の計2件の申込みに関し、業務規程第71条第3項及び第72条第1項に基づき、一般送配電事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長代理（計画部副部長）から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般送配電事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
（１）系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成28年8月10日から8月23日の間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件2件、接続検討案件3件及び接続検討の要否確認案件1件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時40分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成28年 9月 1日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】緊急災害
第76回理事会次第
(113KB)
第1号議案 労働者派遣契約の締結について(115KB)
第2号議案 東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスにおける電気供給事業者の応募取り下げ及び応募内容の変更について(94KB)
第3号議案 東北東京間連系線に係わる計画策定プロセス短工期対策を利用する電気供給事業者の落札候補者の決定と通知について(69KB)
第4号議案 本機関の発議による計画策定プロセス開始要否について(305KB)
第5号議案 電源接続案件募集プロセス（一般送配電主宰）の募集要領案の妥当性について(岩手県宮古久慈エリア)(1487KB)
第6号議案 電源接続案件募集プロセス（広域機関主宰）の募集要領の策定について(福島県白河エリア)(1514KB)
第7号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(255KB)
