更新日：2016年8月29日
第74回理事会議事録
１.平成28年8月3日 10時00分～10時30分
２.豊洲事務所（江東区豊洲 6-2-15）理事会室
３.理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
４.出席した理事長・理事数 ５名
（出 席） 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠 席）
（監事出席） 水嶋監事、髙木監事
５.議題
決議事項
第1号議案 『電力需給及び地域間連系線に関する概況」の取りまとめについて
第2号議案 地域間連系線の利用ルール等に関する調査（平成28年度下期－海外調査）の調査委託に関する入札の落札者の決定について
第3号議案 本機関の発議による計画策定プロセスの検討開始要件への適否状況の取りまとめについて
第4号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について
第5号議案 電源接続案件募集プロセスの再接続検討回答に関わる様式の制定について
報告事項
(1)系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2)第4回情報管理会議の結果報告について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 電力需給及び地域間連系線に関する概況の取りまとめについて
遠藤理事から、電力需給及び地域間連系線に関する平成２７年度までの実績の集計が完了したことから、電力需給及び地域間連系線に関する概況を取りまとめ、本機関ウェブサイトにて公表したいとの説明があった。続いて、企画部長から、公表内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 地域間連系線の利用ルール等に関する調査（平成２８年度下期－海外調査）の調査委託に関する入札の落札者の決定について
遠藤理事から、第72回理事会決定に基づいて入札を行った地域間連系線の利用ルール等に関する調査（平成28年度下期－海外調査）委託について、入札書、提案書及びプレゼンテーションによる総合評価結果の結果、評価点が最も高い事業者を落札者として決定し、契約に関する協議を行うこととしたいとの説明があった。続いて、企画部長から、応札した２社（Ａ社、Ｂ社）のうちＡ社の入札価格が予定価格を大きく下回っていたため、履行体制、外注分を含む工数の妥当性、実績等の観点から、仕様書及び提案書の内容を履行可能かどうかの調査を実施したところ、過去からの知見の活用や外注先のネットワークの活用等により効率的な調査が可能であり、当該入札価格でも調査を履行可能であると判断したとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 本機関の発議による計画策定プロセスの検討開始要件への適否状況の取りまとめについて
寺島理事から、送配電等業務指針第33条第3項に基づき、本機関の発議による計画策定プロセスの検討開始要件のうち、広域的取引の環境整備に関する要件への適否の状況を取りまとめ、公表したいとの説明があった。続いて、計画部長から、連系線の利用状況等に照らせば、北海道本州間連系設備、東北東京間連系線、東京中部間連系設備及び中国九州間連系線が計画策定プロセスの検討開始要件に適合しているが、これらの連系線は広域系統整備委員会での議論を経て第７回理事会にて取扱いを決定済であり、今回新たに計画策定プロセスを開始する連系線等はないこと、その他事業者の増強ニーズ等の基準に照らしても、今回新たに計画策定プロセス検討開始要件に該当する連系線はなかったとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について
（回答予定日：平成28年 8月 3日）
寺島理事から、九州地方における送電系統への発電設備連系希望者から本機関への系統アクセス接続検討2件及び東北地方における系統アクセス接続検討1件の計3件の申込みに関し、業務規程第71条第3項及び第72条第1項に基づき、一般送配電事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般送配電事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第5号議案 電源接続案件募集プロセスにおける再接続検討の回答に関わる様式の制定について
寺島理事から、系統アクセス業務の実施に関する規程第10条に基づき、電源接続案件募集プロセスにおける再接続検討の回答に関わる様式を新たに定め、業務に適用したいとの説明があった。続いて、計画部長から、制定する様式の内容について説明があり、当該様式は、優先系統連系希望者の決定後、再度実施する接続検討の結果を回答する際に用いるものであるとの補足があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1)系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成28年7月20日から8月2日の間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件9件についての実績報告があった。
(2)第4回情報管理会議の結果報告について
佐藤理事の指示により、総務部長から、平成28年7月19日に情報管理規程に基づく第4回情報管理会議を開催し、①平成28年度対策推進計画の進捗状況、②各情報システムでの運用細則の作成見通し、③情報管理体制、緊急時の連絡体制の更新、④情報セキュリティ関連規程説明会の結果、⑤監査室による監査結果、⑥情報セキュリティ事故状況について審議したとの報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時30分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成28年 8月 25日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第74回理事会次第
(90KB)
第1号議案 電力需給及び地域間連系線に関する概況の取りまとめについて(3315KB)
第2号議案 地域間連系線の利用ルール等に関する調査（平成２８年度下期－海外調査）の調査委託に関する入札の落札者の決定について(268KB)
第3号議案 本機関の発議による計画策定プロセスの検討開始要件への適否状況の取りまとめについて(620KB)
第4号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(141KB)
第5号議案 電源接続案件募集プロセスにおける再接続検討の回答に関わる様式の制定について(1657KB)
