トップ > 総会・理事会・評議員会 > 理事会 > 2016年度 > 第72回理事会議事録

更新日:2016年7月28日

第72回理事会議事録

1.平成28年 7月13日 11時00分~11時50分
2.豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室
3.理事長・理事総数及び定足  総数5名、定足数3名
4.出席した理事長・理事数  5名
  (出席)      金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
  (欠席)      なし
  (監事出席)    水嶋監事、髙木監事

5.議題

決議事項

       第1号議案       労働者派遣会社の選定について
       第2号議案       地域間連系線の利用ルール等に関する調査(平成28年度下期―海外調査)の実施について
       第3号議案       本機関の発議による計画策定プロセス開始要否について
       第4号議案     電源接続案件募集プロセスの募集要領案の妥当性について

報告事項

  (1)系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
  (2)業務規程及び送配電等業務指針の認可について
 

議事の経過および結果

定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。

続いて、議案の審議に入った。

 

決議事項

第1号議案      労働者派遣会社の選定について

 佐藤理事から、計画部における業務量増加や総務部の欠員に対応するため、入札により労働者派遣会社を選定し、派遣労働者2名を受入れたいとの説明があった。続いて、総務部長から、入札に係るスケジュール及び入札説明書、仕様書の説明があった。水嶋監事から、「今回の派遣労働者受け入れ後に、本機関では何名の派遣労働者が勤務することになるのか」との発言があった。これを受けて、総務部長から、「秘書業務2名、一般事務業務5名、広報に係る事務業務1名の計8名となる」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

 

第2号議案       地域間連系線の利用ルール等に関する調査(平成28年度下期―海外調査)の実施について

 遠藤理事から、地域間連系線の利用ルールなどに関する検討会の運営、論点整理及び取りまとめ並びに国際連系線等の利用ルールに係る文献調査及び海外現地調査の業務を委託により実施したいとの説明があった。続いて、企画部長から、委託業務の詳細及び入札手続きについて説明があった。水嶋監事から「十分な競争となるだけの応札者数を見込んでいるのか」との発言があった。これを受けて、企画部長から、「各国の制度に関する調査であり、多くの事業者の応札があるものと考えている」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

 

第3号議案      本機関の発議による計画策定プロセス開始要否について

 寺島理事から、中部電力株式会社から、広域連系系統の増強工事を含む発電設備等の接続に関する契約申込みを受け付けたとの報告があったため、業務規程第51条第1号に基づき計画策定プロセスの開始要否を確認した結果、開始不要と判断し、その旨を系統アクセス室長名で当該一般送配電事業者及び系統連系希望者に通知したいとの説明があった。続いて、計画部長代理(計画部副部長)から、契約申込みの増強対象である地内基幹送電線他は、地域間連系線の運用容量の算定や運用に直接影響を与えないため、計画策定プロセスの開始は不要であるとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

 

第4号議案     電源接続案件募集プロセスの募集要領案の妥当性について (通知予定日:平成 28年7月13日)

 寺島理事から、中国電力株式会社から提出のあった岡山県北東部エリアにおける電源接続案件募集プロセス募集要領案の内容について妥当であると認め、その旨を同社に通知したいとの説明があった。続いて、計画部長代理(計画部系統アクセス室長)から、本募集要領案は、①募集規模の合理性、②優先系統連系希望者決定方法の公平性、③費用負担の適正性、④募集の実行性、透明性、⑤実施期間の各項目について、いずれも問題がない旨の説明があった。佐藤理事から、「本募集要領案は専門用語も多く、一読で内容を理解するのは難しいのではないか」との発言があった。これを受けて、寺島理事から、「他エリアにおける実績を活用する等、説明会のやり方を工夫するとともに、ウェブサイト上でよりわかりやすい説明資料を提供する。中国エリアで初めての電源接続案件募集プロセスであり、丁寧な対応をとりたい」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

報告事項

(1)系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

 寺島理事の指示により、計画部長代理(計画部系統アクセス室長)から、平成28年7月6日から7月12日の間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件2件、接続検討案件2件及び接続検討の要否確認2件の計6件についての実績報告があった。水嶋監事から、「受付日から回答日まで半年以上要しているものもあるが、この理由は何か」との発言があった。これを受けて、計画部長代理から「特定のエリアに案件が集中したため、一般送配電事業者による検討に時間を要したものであるが、現在は体制強化等により状況が改善してきていると承知している」との説明があった。

(2)業務規程及び送配電等業務指針の認可について

 遠藤理事の指示により、企画部長から、経済産業大臣に認可申請を行った業務規程及び送配電等業務指針は、認可審査において経済産業大臣により一部修正が行われた後、平成28年7月11日付で認可されたとの報告があった。



以上をもって議案の審議等を終了したので、11時50分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。

平成 28年 7月25日

               理事長 金本 良嗣
               理事  佐藤 悦緒
               理事  遠藤 久仁
               理事  寺島 一希
               理事  内藤 淳一
               監事  水嶋 利夫
               監事  髙木 佳子

=====================================================================

【関係資料】

第72回理事会次第PDFファイル(98KB)
第1号議案      労働者派遣会社の選定についてPDFファイル(528KB)
第2号議案      地域間連系線の利用ルール等に関する調査(平成28年度下期―海外調査)の実施についてPDFファイル(2706KB)
第3号議案      本機関の発議による計画策定プロセス開始要否についてPDFファイル(539KB)
第4号議案      電源接続案件募集プロセスの募集要領案の妥当性についてPDFファイル(1998KB)

お問い合わせ

お問い合わせフォーム