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更新日:2016年6月23日

第68回理事会議事録

1  開催日時          平成28年6月15日 10時00分~10時30分
2  開催場所          豊洲事務所(江東区豊洲 6-2-15)理事会室
3  理事長・理事総数及び定足  総数5名、定足数3名
4  出席した理事長・理事数     5名
 (出席)                             金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
 (欠席)                             なし
 (監事出席)                       水嶋監事、髙木監事
5  議題

決議事項
第1号議案      監事の兼職について
第2号議案      リプレース対象廃止計画のリプレース該当可否判断について
第3号議案      連系線空容量等の公表日の変更について

報告事項
(1)  系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
 

議事の経過および結果

   定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
   続いて、議案の審議に入った。
 

決議事項

第1号議案      監事の兼職について

   佐藤理事から、役員及び職員の兼職に関する規程に基づき、水嶋監事から理事長に兼職申請があったので、これを承認し、電気事業法第28条の24の規定に基づき、経済産業大臣に承認申請を行いたいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第2号議案      リプレース対象廃止計画のリプレース該当可否判断について

   寺島理事から、発電事業者から提出された供給計画において、設備容量10万キロワット以上の発電設備等の廃止計画2件の記載があったため、業務規程第90条第2項の規定に基づき、リプレース対象事業者に対してリプレースの該当性を判断するために必要な事項について確認を行った結果を踏まえ、同条第3項の規程に基づき、当該発電設備等の廃止計画はリプレースに該当しないと判断したいとの説明があった。続いて、計画部長から、当該2件の廃止計画いずれも、リプレース対象事業者から送配電等業務指針第125条の規定に基づく発電設備等の建替予定の報告がないこと、事務局が当該事業者に対し発電設備等の建替予定の有無を確認したところ、予定はない旨の回答を得たことから、業務規程第90条第1項第3号に該当しないため、リプレースに該当しないと判断したとの説明があった。水嶋監事から、「リプレース対象事業者が、将来的に同一地域で発電設備等の立替えを行いたい場合には、一定期間これを認めない等の制約を受けるのか」との発言があった。これを受けて、計画部長から「リプレース対象事業者は、廃止日から12か月が経過するまでの間、同一地域で発電設備等に関する契約申し込みができない」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。


第3号議案      連系線空容量等の公表日の変更について

   内藤理事から、6月20日公表予定の本年6月及び7月の連系線空容量月間断面の公表について、広域機関システムにおける連系線利用計画機能の段階的運用開始の準備が整う見込みの6月27日に変更するとともに、対象期間の利用計画の変更と新規容量登録の受付を、連系線空容量等公表までの間、停止することとしたいとの説明があった。続いて、運用部長から、事業者への周知内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

報告事項 

(1)  系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

   寺島理事から、平成28年6月8日から6月13日の間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件3件についての実績報告があった。


      以上をもって議案の審議等を終了したので、10時30分、議長は閉会を宣し、解散した。

      以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。


         平成28年6月22日

理事長  金本 良嗣

理事       佐藤   悦緒

理事       遠藤   久仁

理事       寺島   一希

理事       内藤   淳一

監事       水嶋   利夫

監事       髙木   佳子

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【関係資料】
第68回理事会次第PDFファイル(138KB)

第1号議案      監事の兼職についてPDFファイル(93KB)
第2号議案      リプレース対象廃止計画のリプレース該当可否判断についてPDFファイル(93KB)
第3号議案      連系線空容量等の公表日の変更についてPDFファイル(108KB)

 

 


 

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