更新日：2016年6月17日
第66回理事会議事録
1 開催日時 平成28年6月8日 10時00分～10時20分
2 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲 6－2－15）理事会室
3 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4 出席した理事長・理事数 5名
（出席） 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席） なし
（監事出席） 水嶋監事、髙木監事
5 議題
決議事項
第1号議案 第2回通常総会における議決権保有会員の認定について
第2号議案 勤勉手当の支給割合について
第3号議案 本機関への系統アクセス妥当性確認依頼(接続検討回答)申込みに対する回答について (回答予定日:平成28年6月8日)
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) 第2回通常総会における報告事項の内容一部変更について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 第2回通常総会における議決権保有会員の認定について
佐藤理事から、第2回通常総会において議決権を有する会員について、定款第23条第1項の規定に基づく総会開催の30日前の会員385者に加え、同条第2項の規定に基づき、平成28年5月12日から6月3日までに会員となった116者を加えることとし、合計501者としたいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 勤勉手当の支給割合について
本議案の審議に先立ち、議案と直接利害関係のある理事長は退席し、理事会の議長は、予め定めた職務代行順位に従い、佐藤理事がこれに当ることとなった。議長から、役員に対する勤勉手当の支給に関する規程に基づき、理事長の夏季の勤勉手当の支給割合に係る評価は「良好」としてはどうかとの提案があり、審議の結果、理事長を除く全員で承認可決した。
第3号議案 本機関への系統アクセス妥当性確認依頼(接続検討回答)申込みに対する回答について
(回答予定日:平成28年6月8日)
本議案の審議に先立ち、理事長が着席し再び議長となった。寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関に対して依頼があった系統アクセス妥当性確認1件の申込みに関し、業務規程第98条第1項に基づき、一般送配電事業者が行った検討結果について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者から用要請に基づき、本機関において妥当性確認を実施したところ、(1)連系点・送電線ルート選定理由や、工事の必要性、(2)検討対象年度、検討断面等の前提条件、(3)運用の制約を許容した連系の考え方、については妥当であること、(4)設備規模については、当該電源の契約受電電力が、送電可能な必要最小限の規模とは認められない箇所があり、契約申込の際の技術検討においては適正な規模に見直されるべきであること、(5)概算工事費、工事費負担金概算については、見直し後の設備規模を所与として先般決定した工事費負担金の一般負担の上限ルールに従って算定されるべきであることを記載のうえ、回答することとしたいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成28年6月1日から6月8日の間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件2件及び接続検討案件2件についての実績報告があった。
(2) 第2回通常総会における報告事項の内容一部変更について
佐藤理事の指示により、総務部長から、第2回通常総会における報告事項(2)「業務規程189条に基づく時期又は期限の暫定的な変更の件」及び(4)「電力システム改革第2段階への移行に伴って生じている諸問題に関する件」について、報告内容を追加するとの報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時20分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成28年6月17日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第66回理事会次第
(78KB)
第1号議案 第2回通常総会における議決権保有会員の認定について(355KB)
第3号議案 本機関への系統アクセス妥当性確認依頼(接続検討回答)申込みに対する回答について (回答予定日:平成28年6月8日)(213KB)
