更新日:2016年4月21日
第59回理事会議事録
1 開催日時 平成28年4月13日 10時00分~10時20分
2 開催場所 豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室
3 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4 出席した理事長・理事数 5名
(出席) 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
(欠席) なし
(監事出席) 水嶋監事、髙木監事
5 議題
決議事項
第1号議案 防災業務計画等の変更及び内閣総理大臣への報告について
第2号議案 委員会規程の変更について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 防災業務計画等の変更及び内閣総理大臣への報告について
佐藤理事から、電力システム改革第2段階への対応、業務規程変更に伴う態勢発令基準の変更等を反映するため、防災業務計画及び国民の保護に関する業務計画を変更し、経済産業大臣を経由して内閣総理大臣へ報告したいとの説明があった。続いて、総務部長から、防災業務計画及び国民の保護に関する業務計画の変更内容について説明があった。水嶋監事から、「防災業務計画及び国民の保護に関する業務計画の変更にあたり、関係する指定公共団体の業務計画との整合性は図られているのか」との発言があった。これを受けて、総務部長から「関係指定公共団体となる一般送配電事業者及び送電事業者の業務計画との調整を図ったうえでの変更案である」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 委員会規程の変更について
佐藤理事から、事業者委員の代理出席の要件の変更及び平成28年4月1日付の定款の一部変更を反映するため、委員会規程を変更したいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時20分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成28年4月21日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第 59 回理事会次第(62KB)
第1号議案 防災業務計画等の変更及び内閣総理大臣への報告について(827KB)
第2号議案 委員会規程の変更について(69KB)