更新日：2016年7月1日
第69回理事会議事録
1.開催日時 平成28年 6月22日 10時00分~10時30分
2.開催場所 豊洲事務所(江東区豊洲 6-2-15)理事会室
3.理事長･理事総数及び定足 総数5名､定足数3名
4 出席した理事長･理事数 5名
(出席) 金本理事長､佐藤理事､遠藤理事､寺島理事､内藤理事
(欠席) なし
(監事出席) 水嶋監事､髙木監事
5 議題
決議事項
第1号議案 運用部のグループ構成の変更について
第2号議案 職員の任命等について
第3号議案 職員の公募について
第4号議案 一般負担の上限額の追加指定及び公表について
報告事項
(1)系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後､本会議の成立を宣した｡
続いて、議案の審議に入った｡
決議事項
第1号議案 運用部のグループ構成の変更について
佐藤理事から、開発が遅延している広域機関システムの一部機能の早期正常稼働、広域機関システムの総点検及び抜本的見直しの検討、デマンドレスポンス、FIT制度変更等の新制度への対応などの実務的な課題に対して適切な対応をとるため、業務規程第10条第5項に基づき、平成28年7月1日付で、運用部のグループ構成を変更するとともに、一部要員増を図ることにより、運用部の体制を強化したいとの説明があった。続いて、総務部長から、｢運用計画グループ｣を新設し、当グループは、運用部における企画調整全般、システムを利用した業務設計及びシステムの仕様調整を担わせる等の具体的な組織変更内容の説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、平成28年6月22日及び30日付にて出向期間満了となる職員9名の解任、同23日､28日及び7月1日付の出向受入及び採用に伴う職員10名の任命、職員27名の内部異動並びに関係する職位の任命を行うとともに、必要に応じ､出向に関する覚書の締結、労働条件の通知及び解任する職員からの情報管理に関する誓約書の徴収を行うとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 職員の公募について
佐藤理事から、事務局の体制強化を目的として、運用部でシステム対応等を担う職員を中途採用で若干名、計画部等で電力設備形成計画の策定等を担う人材を中途採用又は事業者からの出向にて1名、それぞれ公募したいとの説明があった。続いて、総務部長から、公募する業務の内容、応募資格､雇用形態、選考方法、採用日、待遇等の募集要項の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ､全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 一般負担の上限額の追加指定及び公表について
寺島理事から､平成27年11月6日に資源エネルギー庁 電力･ガス事業部より公表された｢発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担の在り方に関する指針｣に基づき、本機関が指定している｢一般負担額のうち､『ネットワークに接続する発電設備の規模に照らして著しく多額』と判断される基準額｣(一般負担の上限額)について、バイオマス等の未指定の電源種別の基準額を新たに指定し、先立って実施した意見募集結果と併せて、本機関ウェブサイトにて公表したいとの説明があった。続いて、計画部長から、具体的な基準額及び設定根拠並びに意見募集により本機関に寄せられた意見及び本機関の回答の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1)系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事か、平成28年6月15日から6月21日の間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件7件、接続検討案件3件及び電源接続案件募集プロセス1件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので､10時30分､議長は閉会を宣し、解散した｡
以上､この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する｡
平成28年 6月 29日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第69回議事次第
(73KB)
第1号議案 運用部のグループ構成の変更について(115KB)
第2号議案 職員の任命等について(278KB)
第3号議案 職員の公募について(308KB)
第4号議案 一般負担の上限額の追加指定及び公表について(461KB)
