更新日：2016年12月26日
第90回理事会議事録
1. 開催日時 平成28年12月7日 午前10時～10時35分
2. 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数 5名
（出席）金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席）
（監事出席）水嶋監事、髙木監事
5. 議題
決議事項
第1号議案 職員の表彰について
第2号議案 職員の任命等について
第3号議案 清掃業務委託の契約締結について
第4号議案 電源接続案件募集プロセス（一般送配電主宰）の募集要領案の妥当性について（新潟県村上エリア）
第5号議案 電源接続案件募集プロセス（広域機関主宰）の募集要領の策定について（熊本県人吉エリア、熊本県御船・山都エリア）
第6号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第１号議案 職員の表彰について
佐藤理事から、平成28年度上期において、特に顕著な業績を収めた職員を褒め称えて感謝の意を示すとともに、本人及び他の職員の意欲向上を図るため、就業規則第39条に基づき、表彰を行いたいとの説明があり、続いて、表彰名、表彰者、表彰事由、表彰方法、表彰日等について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第２号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、紛争解決対応室の体制強化を図るため、平成28年12月7日付で職員3名の併任発令を行いたいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第３号議案 清掃業務委託の契約締結について
佐藤理事から、先般入札を実施した清掃業務委託について、落札者であるグローブシップ株式会社と業務委託契約を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から入札結果及び契約内容に関する説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第４号議案 電源接続案件募集プロセス（一般送配電主宰）の募集要領案の妥当性について（新潟県村上エリア）
寺島理事から、東北電力株式会社から提出を受けた新潟県村上エリアにおける電源接続案件募集プロセス募集要領案の内容について妥当であると認め、その旨を同社に通知したいとの説明があった。続いて、計画部長から、本募集要領案は、(1)募集規模の合理性、(2)優先系統連系希望者決定方法の公平性、(3)費用負担の適正性、(4)募集の実行性、透明性、(5)実施期間の各項目について、いずれも問題がない旨の説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第5号議案 電源接続案件募集プロセス（広域機関主宰）の募集要領の策定について（熊本県人吉エリア、熊本県御船・山都エリア）
寺島理事から、系統連系希望者から電源接続案件募集プロセス開始の申込みを受け付けて、本機関が、平成28年7月20日に開始した熊本県人吉エリア及び熊本県御船・山都エリアにおける電源接続案件募集プロセスの前提条件を定め、これを含む募集要領を策定するとともに、公表したいとの説明があった。続いて、計画部長から、入札対象となる対象設備及び対策工事内容、工事費総額、工期、募集する容量、募集エリア、暫定的に送電系統に確保する容量等の前提条件についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第6号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（回答予定日：平成28年12月7日）
寺島理事から、東北地方における送電系統への発電設備連系希望者から本機関への系統アクセス接続検討の申込みに関し、業務規程第71条第3項及び第72条第1項に基づき、一般送配電事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般送配電事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成28年11月28日から12月2日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件3件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時35分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成28年12月21日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
関連資料
第4号議案 電源接続案件募集プロセス（一般送配電主宰）の募集要領案の妥当性について（新潟県村上エリア）
(1775KB)
第5号議案 電源接続案件募集プロセス（広域機関主宰）の募集要領の策定について（熊本県人吉エリア、熊本県御船・山都エリア）(3580KB)
第6号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(264KB)
