更新日：2016年10月7日

第80回理事会議事録

1. 開催日時　平成28年9月30日午前10時～10時20分

2. 開催場所　豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室

3. 理事長・理事総数及び定足　総数5名、定足数3名

4. 出席した理事長・理事数　5名

（出席）金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事

（欠席）

（監事出席）水嶋監事、髙木監事

5. 議題

決議事項

第1号議案　エレクトロニックバンキングシステムの重要システム指定及び運用細則に関する規程の制定について

第2号議案　電源接続案件募集プロセス福島県相馬エリアにおけるすべての応募者が連系可能な増強工事案の妥当性について

報告事項

(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

議事の経過および結果

　定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。

　続いて、議案の審議に入った。

決議事項

第1号議案　エレクトロニックバンキングシステムの重要システム指定及び運用細則に関する規程の制定について

　佐藤理事から、エレクトロニックバンキングシステムを情報セキュリティ対策規程に定める本機関の重要システムに指定するとともに、エレクトロニックバンキングシステムの運用細則に関する規程を制定したいとの説明があった。続いて、総務部長から、エレクトロニックバンキングシステムの運用細則に関する規程について、情報管理規程等関連規程との関係及び具体的制定内容について説明があった。水島監事から、「エレクトロニックバンキングシステムは既に稼働しているが、なぜこの時期に運用細則が制定されるのか」との発言があった。これを受けて、総務部長から、「これまでもセキュリティに十分に配慮した運用に努めてきたが、先般、上位規程である情報セキュリティ対策規程を変更し、重要システムの指定と運用細則の制定を行うこととしたためである」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第2号議案　電源接続案件募集プロセス福島県相馬エリアにおけるすべての応募者が連系可能な増強工事案の妥当性について（通知予定日：平成28年9月30日）

　寺島理事から、一般送配電事業者である東北電力株式会社主宰の福島県相馬エリアにおける電源接続案件募集プロセスにおいて、応募容量が募集容量を超過したため、同社が検討し、提示予定のすべての応募者が連系可能な増強工事案の内容について、これを妥当であると認め、その旨を同社に通知したいとの説明があった。続いて、計画部長から、増強工事案の内容、並びに当該工事案はすべての応募者が連系可能な対策であり、工事費及び工期についても妥当であることを確認できた旨の説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

報告事項

(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

　寺島理事から、平成28年9月14日から9月28日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件16件及び接続検討案件3件についての実績報告があった。

　以上をもって議案の審議等を終了したので、10時20分、議長は閉会を宣し、解散した。

　以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。

平成28年10月5日

理事長　　金本　良嗣
理事　　　佐藤　悦緒
理事　　　遠藤　久仁
理事　　　寺島　一希
理事　　　内藤　淳一
監事　　　水嶋　利夫
監事　　　髙木　佳子