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更新日：2016年3月10日

第52回理事会議事録

１ 開催日時                          平成 28 年 3 月 3 日 10 時 00 分 ～ 10 時 50 分
２ 開催場所                          豊洲事務所（江東区豊洲 6-2-15 ）理事会室
３ 理事長・理事総数及び定足   総数 5 名、定足数 3 名
４ 出席した理事長・理事数      5 名
 （出席）                             金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
 （欠席）                             なし
 （監事出席)                         水嶋監事、髙木監事
５ 議題

決議事項
第 1 号議案      プリンタ用トナー等消耗品購入の契約締結について
第 2 号議案      地域間連系線の利用ルール等に関する調査委託の入札に関する落札者決定について
第 3 号議案      本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について（回答予定日：平成２８年３月３日）
第 4 号議案      本機関への系統アクセス妥当性確認依頼（接続検討回答）に対する回答について（回答予定日：平成２８年３月３日）
 

議事の経過および結果

   定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
   続いて、議案の審議に入った。


決議事項     

第 1 号議案        プリンタ用トナー等消耗品購入の契約締結について

   佐藤理事から、先般入札を実施したプリンタ用トナー等消耗品購入案件の落札者であるＮＥＣフィールディング株式会社と売買契約を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、契約内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第２号議案      地域間連系線の利用ルール等に関する調査委託の入札に関する落札者決定について

  遠藤理事から、先般入札を実施した地域間連系線の利用ルール等に関する調査委託について、入札書、提案書及び質疑応答による総合評価結果に基づき、評価点が最も高い事業者を落札者として決定し、契約に関する協議を行うこととしたいとの説明があった。続いて、企画部長から、応札した ３社中１社（Ａ社）が予定価格の範囲内であり、評価項目一覧に記載される要件のうち必須とされた項目を全て満たしていることが確認できたことから、Ａ社を落札者としたいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第３号議案      本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について（回答予定日：平成２８年３月３日）

   寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への関西地方における系統アクセス事前相談４件の申込みに関し、業務規程第４３条第３項及び第４４条第１項に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第４号議案           本機関への系統アクセス妥当性確認依頼（接続検討回答）に対する回答について（回答予定日：平成２８年３月３日）

   寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関に対して依頼があった中部地方における系統アクセス妥当性確認１件に関し、業務規程第４６条第１項に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、接続検討回答についての妥当性確認依頼申込書及び本機関による妥当性確認結果についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

   以上をもって議案の審議等を終了したので、 10 時 50 分、議長は閉会を宣し、解散した。

   以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
 

      平成 28 年 3 月 10 日

理事長　 金本　良嗣

理事       佐藤   悦緒

理事       遠藤   久仁

理事       寺島   一希

理事       内藤   淳一

監事       水嶋   利夫

監事       髙木   佳子

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【関係資料】
第 52 回理事会次第PDFファイル(79KB)
第 1 号議案      プリンタ用トナー等消耗品購入の契約締結についてPDFファイル(80KB)
第 2 号議案      地域間連系線の利用ルール等に関する調査委託の入札に関する落札者決定についてPDFファイル(176KB)
第 3 号議案      本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について（回答予定日：平成２８年３月３日）PDFファイル(164KB)
第 4 号議案      本機関への系統アクセス妥当性確認依頼（接続検討回答）に対する回答について（回答予定日：平成２８年３月３日）PDFファイル(97KB)
 

 


 

 


 

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