更新日：2016年3月7日
第50回理事会議事録
１ 開催日時 平成 28 年 2 月 24 日 10 時 00 分 ～ 10 時 50 分
２ 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲 6-2-15 ）理事会室
３ 理事長・理事総数及び定足 総数 5 名、定足数 3 名
４ 出席した理事長・理事数 5 名
（出席） 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席） なし
（監事出席) 水嶋監事、髙木監事
５ 議題
決議事項
第 1 号議案 職員の任命等について
第 2 号議案 神保町事務所 原状回復工事の実施及び有形固定資産の除却について
第 3 号議案 スイッチング支援システムの運用・保守契約の締結について
第 4 号議案 スイッチング支援システム他の運用開始について
第 5 号議案 本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について （回答予定日：平成 28 年 2 月 24 日）
報告事項
（１） 一般負担の上限額の設定に対する意見募集の実施について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第 1 号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、平成２８年２月２９日付にて出向期間満了による職員１名の解任、同３月１日付の出向受入に伴う職員２名の任命を行うとともに、出向元事業者との間で出向協定書に基づき覚書を締結し、新たに任命する職員及び解任する職員から業務規程第７条第１項第２号及び第３号に基づき情報の管理に関する誓約書を徴収するとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第２号議案 神保町事務所 原状回復工事の実施及び有形固定資産の除却について
佐藤理事から、本年３月末で退去する神保町事務所の原状回復工事を実施するとともに、有形固定資産の除却を行いたいとの説明があった。続いて、総務部長から、原状回復工事は、東京電力株式会社と締結済みの定期建物賃貸借契約に基づき実施するもので、一般競争入札で発注先を決定したいとの説明があった。水嶋監事から、「除却する固定資産について、東京電力株式会社と譲渡について交渉し、除却額の低減に努めたか」との発言があった。これを受けて、総務部長から「先方との交渉の結果、一部除却資産については先方への譲渡によりコスト削減できた」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第３号議案 スイッチング支援システムの運用・保守契約の締結について
佐藤理事から、平成２８年３月から運用を開始するスイッチング支援システムについて、運用開始以降の運用・保守業務の委託を実施したいとの説明があり、初年度の契約期間は平成２８年３月１日から平成２９年３月３１日までとし、次年度以降の契約は、別途、理事会に付議するとの補足があった。続いて、総務部長から、ヘルプデスク対応、システム障害対応、システム利用実績統計処理支援等、委託業務の内容及び契約条件についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第４号議案 スイッチング支援システム他の運用開始について
佐藤理事から、スイッチング支援システム及びＯＡシステムのバックアップ環境・認証基盤について、全てのテスト、運用に必要な利用規約の制定及び取扱マニュアル等の公開が完了し、問題がないことを確認できたことから、平成２８年３月１日１３時をもって運用を開始したいとの説明があった。続いて、総務部長から、一般電気事業者側の準備も完了していること、運用開始をウェブサイトで公表することについて説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第５号議案 本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について（回答予定日：平成２８年２月２４日）
寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への中部地方における系統アクセス事前相談３件の申込みに関し、業務規程第４１条第３項及び第４２条第１項に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
（１）一般負担の上限額の設定に対する意見募集の実施について
計画部長から、平成２７年１１月６日に経済産業省が公表した「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担の在り方に関する指針」において、本機関が指定することとされた『一般負担額のうち「ネットワークに接続する発電設備の規模に照らして著しく多額」として指定する基準額』（一般負担の上限額）について、その設定方法等に関する会員その他の意見を聴取するため、業務規程第５条第１項に基づき、平成２８年２月２４日から平成２８年３月８日の間で意見募集を実施するとの報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、 10 時 50 分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成 28 年 3 月 7 日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第 50 回理事会次第
(83KB)
第 1 号議案 職員の任命等について(129KB)
第 2 号議案 神保町事務所 原状回復工事の実施及び有形固定資産の除却について(227KB)
第 3 号議案 スイッチング支援システムの運用・保守契約の締結について(81KB)
第 4 号議案 スイッチング支援システム他の運用開始について(67KB)
第 5 号議案 本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について （回答予定日：平成 28 年 2 月 24 日）(176KB)
