更新日：2016年2月23日
第48回理事会議事録
１ 開催日時 平成２８年２月１０日 １０時００分 ～ １０時 ４５分
２ 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲６－２－１５）理事会室
３ 理事長・理事総数及び定足 総数５名、定足数３名
４ 出席した理事長・理事数 ５名
（出席） 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席） なし
（監事出席) 水嶋監事、髙木監事
５ 議題
決議事項
第１号議案 複合機の賃貸借による調達について
第２号議案 プリンタ用トナー等消耗品（平成２８年度分）の調達について
第３号議案 職員の公募について
第４号議案 地域間連系線の利用ルール等に関する調査の実施について
第５号議案 広域系統整備委員会の委員の選任について
第６号議案 広域系統整備計画実施案に係るコスト等の調査の実施について
第７号議案 本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について (回答予定日：平成２８年２月１０日）
第８号議案 有線電気通信設備設置届及び廃止届の提出について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第１号議案 複合機の賃貸借による調達について
佐藤理事から、事務局内に追加で設置する複合機計３台を一般競争入札（リース契約）にて調達したいとの説明があった。続いて、総務部長から、入札説明書及び入札仕様書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第２号議案 プリンタ用トナー等消耗品（平成２８年度分）の調達について
佐藤理事から、事務局内で使用するプリンタ用トナー等消耗品の平成２８年度分を一般競争入札にて調達したいとの説明があった。続いて、総務部長から、入札説明書及び入札仕様書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第３号議案 職員の公募について
佐藤理事から、本年４月以降、系統アクセス室の業務量の増加が予想されることから、本年４月１日目途で事業者からの出向者を１名、本年７月１日目途で中途採用職員を若干名、公募により確保したいとの説明があった。また、中途採用職員については、アクセス業務以外の企画・調査等の業務への配属も視野に入れたいとの補足があった。続いて、総務部長から、募集する職員の業務内容、応募資格、選考方法、待遇等の募集要項の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第４号議案 地域間連系線の利用ルール等に関する調査の実施について
遠藤理事から、地域間連系線の利用ルール等に関して、①有識者から、地域間連系線の利用計画や混雑管理の方式、送電権の定義、その付与や転売の在り方等に係る知見を収集するとともに、②関係機関との間で共通認識を醸成し、③それらのメリットや課題について、経済面、法制面、運用面、中長期的な設備投資への影響などを含め、網羅的に整理することを目的として、定期的な勉強会を業務委託により実施したいとの説明があった。続いて、企画部長から、調達方法、入札スケジュール、入札説明書及び仕様書の内容、落札者の決定について説明があった。総務部長から「今回の調査委託の落札者は、落札者が作成する調査報告書に基づき別途、実施することになる海外調査の応募資格を有するのか」との発言があった。これを受けて、企画部長から、「応募資格は有するが、今回の入札仕様書や調査報告書を公表するため他の応札者が不利になることはない」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第５号議案 広域系統整備委員会の委員の選任について
寺島理事から、広域系統整備委員会の中立者委員として、日本電鍍工業株式会社代表取締役である伊藤麻美氏を新たに選任し、委員への委嘱手続きを行いたいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第６号議案 広域系統整備計画実施案に係るコスト等の調査の実施について
寺島理事から、東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画に関し、事業実施主体から提出される実施案の工事費、工期の妥当性を確認する必要があるため、当該業務をコンサル会社への委託により実施したいとの説明があった。続いて、計画部マネージャー（計画部長代理）から、当該業務は、工事費及び所要工期の妥当性を概算レベルで確認するための同規模工事の調査分析等であるが、早期に着手し完成させる必要が生じていることから、一般競争入札に付すことが困難であり、会計規程第２２条第１項（２）に基づき、随意契約を締結したいとの説明があった。水嶋監事から、「調査報告書の内容はどのようなものか」との発言があった。これを受けて、計画部マネージャーから、「調査報告書は、東京中部間連系設備の調査対象工事を特定し、過去の類似工事実績から算定したコスト・工期の平均値、ばらつき及びばらつきの要因分析を行い、提出された広域系統整備の実施案との差異分析の結果をまとめたものとなる」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第７号議案 本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について（回答予定日：平成２８年２月１０日）
寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への東北地方における系統アクセス事前相談２件の申込みに関し、業務規程第４１条第３項及び第４２条第１項に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部系統アクセス室長（計画部長代理）から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第８号議案 有線電気通信設備設置届及び廃止届の提出について
内藤理事から、平成２８年４月１日に予定している広域運用センターの移転並びにバックアップ運用拠点の運用開始に伴い、本機関と一般電気事業者間の給電連絡及び情報連携用回線として使用する伝送路のうち、有線区間について、有線電気通信法ならびに有線電気通信法施行規則の規定に基づき、有線電気通信設備設置届及び廃止届を総務省関東総合通信局及び総務省近畿総合通信局に提出したいとの説明があった。続いて、運用部長から、有線電気通信設備設置届及び廃止届の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
以上をもって議案の審議等を終了したので、 １０時４５分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成２８年２月２３日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第４８回理事会次第
(81KB)
第１号議案 複合機の賃貸借による調達について(916KB)
第２号議案 プリンタ用トナー等消耗品（平成２８年度分）の調達について(369KB)
第３号議案 職員の公募について(237KB)
第４号議案 地域間連系線の利用ルール等に関する調査の実施について(2298KB)
第５号議案 広域系統整備委員会の委員の選任について(140KB)
第６号議案 広域系統整備計画実施案に係るコスト等の調査の実施について(115KB)
第７号議案 本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について (回答予定日：平成２８年２月１０日）(175KB)
第８号議案 有線電気通信設備設置届及び廃止届の提出について(82KB)
