更新日：2016年2月23日
第47回理事会議事録
１ 開催日時 平成２８年２月８日 １３時００分 ～ １３時 ２５分
２ 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲６－２－１５）理事会室
３ 理事長・理事総数及び定足 総数５名、定足数３名
４ 出席した理事長・理事数 ５名
（出席） 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席） なし
（監事出席) 水嶋監事、髙木監事
５ 議題
決議事項
第１号議案 定款の変更及び認可申請について
第２号議案 業務規程の変更及び認可申請について
第３号議案 送配電等業務指針の変更及び認可申請について
第４号議案 平成２８年度予算及び事業計画の策定、並びに認可申請について
第５号議案 会計規程の変更及び承認申請について
第６号議案 臨時総会および拡大会議の開催・招集について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第１号議案 定款の変更及び認可申請について
遠藤理事から、改正電気事業法施行等に対応するため、定款の変更案を作成するとともに、電気事業法第２８条の３３第１号に基づき次回総会に付議することとし、変更案が、総会で議決された後、電気事業法第２８条の１８第２項及び関係省令に基づき、経済産業大臣に対し、定款の変更認可申請を行いたいとの説明があった。続いて、企画部長から、定款の変更案及び変更認可申請書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第２号議案 業務規程の変更及び認可申請について
遠藤理事から、改正電気事業法施行等に対応するため、業務規程の変更案を作成するとともに、電気事業法第２８条の３３第３号に基づき次回総会に付議することとし、変更案が、総会で議決された後、電気事業法第２８条の４１第３項及び関係省令に基づき、経済産業大臣に対し、業務規程の変更認可申請を行いたいとの説明があった。続いて、企画部長から、業務規程の変更案及び変更認可申請書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第３号議案 送配電等業務指針の変更及び認可申請について
遠藤理事から、改正電気事業法施行等に対応するため、送配電等業務指針の変更案を作成するとともに、電気事業法第２８条の４６第１項後段の規定及び関係省令に基づき、経済産業大臣に変更認可申請を行いたいとの説明があった。続いて、企画部長から、送配電等業務指針の変更案及び変更認可申請書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第４号議案 平成２８年度予算及び事業計画の策定、並びに認可申請について
遠藤理事から、平成２８年度予算案及び事業計画案を策定するとともに、電気事業法第２８条の３３第２号及び第５号に基づき次回総会に付議することとし、予算案及び事業計画案が、総会で議決された後、電気事業法第２８条の４８及び関係省令に基づき、経済産業大臣に対し、認可申請を行いたいとの説明があった。続いて、企画部長から、平成２８年度予算案及び事業計画案並びに認可申請書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第５号議案 会計規程の変更及び承認申請について
佐藤理事から、第１号議案による定款変更により、新たに「電源入札拠出金」の費目を追加する等の対応を行うため、会計規程を変更し、電力広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第１６条第２項後段の規定に基づき、経済産業大臣に対し、変更承認申請を行いたいとの説明があった。続いて、総務部長から、会計規程の変更案及び変更承認申請書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第６号議案 臨時総会および拡大会議の開催・招集について
佐藤理事から、定款及び業務規程の一部変更や平成２８年度事業計画及び予算の決定等について審議するため、定款第１７条第３項第１号に基づき、本年３月１日午後に大手町サンケイプラザで開催する臨時総会の招集を行うとともに、臨時総会の審議事項について電気事業者及び発電設備設置者の意見を予め聴取するため、同日午前、拡大会議を開催したいとの説明があった。続いて、総務部長から、臨時総会招集通知及び拡大会議開催案内の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
以上をもって議案の審議等を終了したので、 １３時２５分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成２８年２月２３日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第４７回理事会次第
(67KB)
第１号議案 定款の変更及び認可申請について(571KB)
第２号議案 業務規程の変更及び認可申請について(1415KB)
第３号議案 送配電等業務指針の変更及び認可申請について(1713KB)
第４号議案 平成２８年度予算及び事業計画の策定、並びに認可申請について(524KB)
第５号議案 会計規程の変更及び承認申請について(244KB)
第６号議案 臨時総会および拡大会議の開催・招集について(554KB)
