更新日：2016年1月21日
第43回理事会議事録
１ 開催日時 平成 28 年 1 月 13 日 10 時 05 分 ～ 11 時 25 分
２ 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲 6-2-15 ）理事会室
３ 理事長・理事総数及び定足 総数 5 名、定足数 3 名
４ 出席した理事長・理事数 5 名
（出席） 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席） なし
（監事出席) 水嶋監事、髙木監事
５ 議題
決議事項
第 1 号議案 広域機関システムのリース会社の選定について
第 2 号議案 送配電等業務指針第 77 条に基づく電源接続案件募集プロセスの募集要領(案)の確認結果について
第 3 号議案 広域機関システムへの切替えに伴う計画提出スケジュールについて
報告事項
（１）定款、業務規程及び送配電等業務指針の変更案に対する意見募集の実施について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第 1 号議案 広域機関システムのリース会社の選定について
佐藤理事から、広域機関システムのハードウェア及び開発ソフトウェアの開発委託料が最終確定したため、ハードウェア及び開発ソフトウェアについては一般競争入札にてリース会社を選定し、本機関が使用許諾を受けリース契約ができない第三者ソフトウェアについては直接買取を行いたいとの説明があった。続いて、総務部長から、広域機関システムの委託料内訳、リース形態として５年無償譲渡条件付リースを選択した理由、並びに入札説明書及び仕様書について説明があった。水嶋監事から、「リース契約以外の資金調達手段の検討は行ったのか」との発言があった。これを受けて、総務部長から、「リース契約とすることは、設立準備組合時代に決定したものであるが、銀行借入等も含め各資金調達手段を総合的に勘案した結果と認識している。今後、追加的に費用が発生した場合には、都度、最適な資金調達手段を検討する」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第２号議案 送配電等業務指針第77条に基づく電源接続案件募集プロセスの募集要領（案）の確認結果について
寺島理事から、一般電気事業者（東京電力）から本機関へ提出された山梨県北西部エリア、千葉県中西部エリア及び千葉県南部エリアにおける電源接続案件募集プロセス募集要領案３件に関し、送配電等業務指針第７７条第２項に基づき、その内容について妥当性を確認、検証した結果、妥当であると認めたので、その旨を一般電気事業者に通知したいとの説明があった。続いて、計画部長から、本募集要領案は、①募集規模（系統増強規模）の合理性、②優先系統連系希望者決定方法の公平性、③費用負担の適正性、④募集の実行性、透明性、⑤実施期間の各項目について、いずれも問題がない旨を確認することができたとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第３号議案 広域機関システムへの切替えに伴う計画提出スケジュールについて
内藤理事から、平成２８年４月１日からの広域機関システムへの切替えに伴い、連系線利用計画の移行手続きのお願い及び４月１日以降の日を受給日とする各種計画の提出スケジュールについて、本機関ウェブサイトにて公表したいとの説明があった。続いて、運用部長から、すべての連系線利用計画の移行が必要となるため、事業者には本年１月１３日から２月１５日までの提出期間内にゼロ計画（希望計画）の提出をお願いするとともに、各種計画提出のスケジュールについては、事業者への影響を考慮し、受付期間の変更を運用上実施したいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
（１）定款、業務規程及び送配電等業務指針の変更案に対する意見募集の実施について
企画部長から、電力システム改革第２段階の開始への対応等を目的として、定款、業務規程及び送配電等業務指針を一部変更するにあたり、会員その他事業者の事業活動に重大な影響を及ぼす事項が含まれることに鑑み業務規程第５条第１項及び第９９条第２項に基づき、平成２８年１月１５日（金）から平成２８年２月３日（水）までの２０日間、本機関ウェブサイトで意見募集を実施するとの報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、 11 時 25分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成 28 年 1 月 21 日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第 43 回理事会次第
(75KB)
第 1 号議案 広域機関システムのリース会社の選定について(561KB)
第 2 号議案 送配電等業務指針第 77 条に基づく電源接続案件募集プロセスの募集要領（案）の確認結果について(7183KB)
第 3 号議案 広域機関システムへの切替えに伴う計画提出スケジュールについて(1159KB)
