更新日:2016年1月7日
第41回理事会議事録
1 開催日時 平成 27 年 12 月 24 日 10 時 05 分 ~ 10 時 45 分
2 開催場所 豊洲事務所(江東区豊洲 6-2-15 )理事会室
3 理事長・理事総数及び定足 総数 5 名、定足数 3 名
4 出席した理事長・理事数 5 名
(出席) 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
(欠席) なし
(監事出席) 水嶋監事、髙木監事
5 議題
決議事項
第 1 号議案 職員の募集について
第 2 号議案 スイッチング支援システム運用業務委託(その2)の契約締結について
第 3 号議案 東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画の新たなスケジュールの決定等について
第 4 号議案 全国需要想定水準について
第 5 号議案 送配電等業務指針第 77 条に基づく電源接続案件募集プロセスの募集要領(案)の確認結果について
第 6 号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(回答予定日:平成 27 年 12 月 24 日)
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第 1 号議案 職員の募集について
佐藤理事から、募集要項を本機関のウェブサイトに掲示することにより、事業者からの出向職員及び正職員の公募を実施したいとの説明があった。続いて、総務部長から、募集要項の内容について説明があり、今回の募集により不足している人事・労務担当者を増員するとの補足があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 2 号議案 スイッチング支援システム運用業務委託(その2)の契約締結について
佐藤理事から、開発中のスイッチング支援システムに関する外部からの問合せに対応するため、平成 27 年 12 月まで契約している現行の運用委託業務を平成 28 年 1 月から同年 3 月までの期間、継続するとともに、平成 28 年 1 月から 2 月に計画している全社連携テストに迅速かつ的確に対応するため、スイッチング支援システム運用業務委託(その2)契約を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、委託業務、作業期間、契約金額等の契約内容について説明があり、平成 28 年 3 月以降の契約については別途締結したいとの補足があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 3 号議案 東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画の新たなスケジュールの決定等について
寺島理事から、東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画について、第 7 回広域系統整備委員会(平成 27 年 11 月 20 日開催)の議論を踏まえ、関係事業者に対して、基本要件で示した広域系統整備の方策よりもコスト低減の可能性がある方策案の提出を求めるとともに、送配電等業務指針第 42 条に基づいて、広域系統整備計画の新たなスケジュール及び中間報告の決定、経済産業大臣へ通知、並びに、本機関ウェブサイト上での公表を行いたいとの説明があった。続いて、計画部長から、広域系統整備計画の取りまとめ時期の目途を平成 28 年 4 月から平成 28 年 6 月に変更すること、中間報告案、通知文案及び公表文案についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 4 号議案 全国需要想定水準について
寺島理事から、業務規程第 21 条に基づき、全国の需要想定を策定するための基礎となる全国需要想定水準を定めたいとの説明があった。続いて、計画部長から、全国需要想定水準の算出方法並びに 2025 年度の需要電力量及び最大需要電力の水準値についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 5 号議案 送配電等業務指針第 77 条に基づく電源接続案件募集プロセスの募集要領(案)の 確認結果について
寺島理事から、一般電気事業者(東京電力)から本機関へ提出された群馬県西部エリア及び栃木県北部・中部エリアにおける電源接続案件募集プロセス募集要領案 2 件に関し、送配電等業務指針第 77 条第 2 項に基づき、その内容について妥当性を確認、検証した結果、妥当であると認めたので、その旨を一般電気事業者に通知したいとの説明があった。続いて、計画部長から、本募集要領案は、①募集規模(系統増強規模)の合理性、②優先系統連系希望者決定方法の公平性、③費用負担の適正性、④募集の実行性、透明性、⑤実施期間の各項目について、いずれも問題がない旨を確認することができたとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 6 号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(回答予定日:平成 27 年 12 月 24 日)
寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への北陸地方における系統アクセス接続検討 1 件の申込みに関し、業務規程第 43 条第 3 項及び第 44 条第 1 項に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
以上をもって議案の審議等を終了したので、 10 時 45分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成 28 年 1 月 7 日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第 41 回理事会次第(88KB)
第 1 号議案 職員の募集について(212KB)
第 2 号議案 スイッチング支援システム運用業務委託(その2)の契約締結について(107KB)
第 3 号議案 東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画の新たなスケジュールの決定等について(707KB)
第 4 号議案 全国需要想定水準について(205KB)
第 5 号議案 送配電等業務指針第 77 条に基づく電源接続案件募集プロセスの募集要領(案)の確認結果について(5795KB)
第 6 号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(回答予定日:平成 27 年 12 月 24 日)(160KB)