更新日:2015年12月3日
第37回理事会議事録
1 開催日時 平成 27 年 11 月 25 日 10 時 00 分 ~ 10 時 40 分
2 開催場所 九段下ビル(千代田区神田神保町3-5)会議室
3 理事長・理事総数及び定足 総数 5 名、定足数 3 名
4 出席した理事長・理事数 5 名
(出席) 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
(欠席) なし
(監事出席) 水嶋監事、髙木監事
5 議題
決議事項
第 1 号議案 本拠点で使用する電話設備の契約締結について
第 2 号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について
第 3 号議案 東北東京間連系線に係る広域系統整備計画における実施案及び事業実施主体の公募要領案に対する意見募集について
第 4 号議案 需要想定の前提となる経済指標の策定及び公表について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第 1 号議案 本拠点で使用する電話設備の契約締結について
佐藤理事から、第 31 回理事会(第 2 号議案)にて決議された「電力広域的運営推進機関 本拠点で使用する電話設備」の落札者である扶桑電通株式会社と電話設備に係る商品売買、業務委託及び保守契約についての契約を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、契約内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 2 号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について
寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への中部地方及び関東地方における系統アクセス接続検討各 1 件(計 2 件)申込みに関し、業務規程第 43 条第 3 項及び第 44 条第 1 項に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 3 号議案 東北東京間連系線に係る広域系統整備計画における実施案及び事業実施主体の公募要領案に対する意見募集について
寺島理事から、東北東京間連系線に係る広域系統整備計画における実施案及び事業実施主体の公募要領の策定にあたり、公募要領案に対する意見募集を本機関ウェブサイトで実施したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送配電等業務指針では意見募集の対象は会員と定めているが、今回は会員に加え、東北東京間連系線に係る計画策定プロセスを提起又は同プロセスに応募した電気供給事業者も対象としたいと考えており、この意見募集の対象の範囲と意見募集の必要性について審議を仰ぎたく理事会に付議したものであるとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 4 号議案 需要想定の前提となる経済指標の策定及び公表について
寺島理事から、業務規程第 20 条に基づき、今年度から平成 37 年度までの各年度について、需要想定の前提となる人口、国内総生産(GDP)、鉱工業生産指数(IIP)等の経済指標の見通しを策定したので本機関ウェブサイトにて公表したいとの説明があった。続いて、計画部長から、経済指標の値及び算出の考え方について説明があり、諸元及び算出方法も併せて公表するが、その内容については事務局に一任いただきたいとの補足があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
以上をもって議案の審議等を終了したので、 10 時 40 分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成 27 年 12 月 3 日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第 37 回理事会次第(78KB)
第 1 号議案 本拠点で使用する電話設備の契約締結について(76KB)
第 2 号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(93KB)
第 3 号議案 東北東京間連系線に係る広域系統整備計画における実施案及び事業実施主体の公募要領案に対する意見募集について(587KB)
第 4 号議案 需要想定の前提となる経済指標の策定及び公表について(326KB)