更新日：2015年11月26日
第36回理事会議事録
１ 開催日時 平成 27 年 11 月 18 日 10 時 00 分 ～ 11 時 10 分
２ 開催場所 九段下ビル（千代田区神田神保町３-５）会議室
３ 理事長・理事総数及び定足 総数 5 名、定足数 3 名
４ 出席した理事長・理事数 5 名
（出席） 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席） なし
（監事出席) 水嶋監事、髙木監事
５ 議題
決議事項
第 1 号議案 事務所の移転と移転登記の実施について
第 2 号議案 必要予備力算定ツールの開発の委託契約に関する入札の実施について
第 3 号議案 本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について（回答予定日：平成 27 年 11 月 18 日）
第 4 号議案 勤勉手当の支給割合について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第 1 号議案 事務所の移転と移転登記の実施について
佐藤理事から、予てより準備を進めていた豊洲事務所（東京都江東区豊洲六丁目 2 番 15 号）への移転について、平成 27 年 12 月 21 日（月）に運用部広域運用センターを除く全ての部署を移転することとし、本機関ウェブサイトにて移転の周知を行いたいとの説明があった。また、豊洲事務所への移転登記については、運用部広域運用センターの移転後及び定款変更後の平成 28 年 4 月 1 日を予定しているとの補足があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 2 号議案 必要予備力算定ツールの開発の委託契約に関する入札の実施について
遠藤理事から、業務規程 101 条の 2 に定める予備力及び調整力の適切な水準等の検討のための必要予備力算定ツールを開発するため、指名競争入札にて開発事業者を選定したいとの説明があった。続いて、企画部長（代理）から、今回、指名競争入札を実施することとなったのは、調整力等に関する委員会における検討を今年度中に実施する必要があり、納期までの開発期間が短くなることと、納期までのツールの開発には、本機関が要求する機能と同等の機能を有するツールの開発実績が必要であり、その対象となる事業者が限定されるためであるとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 3 号議案 本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について（回答予定日：平成 27 年 11 月 18 日）
寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への北陸地方及び関西地方における系統アクセス事前相談 5 件の申込みに関し、業務規程第 41 条第 3 項及び第 42 条に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 4 号議案 勤勉手当の支給割合について
役員に対する勤勉手当の支給に関する規程に基づき、理事長の冬季の勤勉手当の支給割合に係る評価について審議した結果、「良好」とすることについて、理事長を除く全員で承認可決した。
以上をもって議案の審議等を終了したので、 11 時 00 分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成 27 年 11 月 26 日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第 36 回理事会次第
(71KB)
第 1 号議案 事務所の移転と移転登記の実施について(342KB)
第 2 号議案 必要予備力算定ツールの開発の委託契約に関する入札の実施について(557KB)
第 3 号議案 本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について （回答予定日：平成 27 年 11 月 18 日）(75KB)
