更新日：2015年11月19日
第35回理事会議事録
１ 開催日時 平成 27 年 11 月 11 日 16 時 00 分 ～ 16 時 45 分
２ 開催場所 九段下ビル（千代田区神田神保町３-５）会議室
３ 理事長・理事総数及び定足 総数 5 名、定足数 3 名
４ 出席した理事長・理事数 5 名
（出席） 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席） なし
（監事出席) 水嶋監事
５ 議題
決議事項
第 1 号議案 本拠点の水道光熱費の支払いに関する覚書の締結について
第 2 号議案 清掃業務委託の入札の実施について
第 3 号議案 ＯＡシステムへのリモートアクセス機能追加について
第 4 号議案 ＯＡシステム用リモートアクセス回線の調達について
第 5 号議案 「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針」の制定による系統アクセス業務の取扱いについて
第 6 号議案 需要想定要領の改正時期の変更について
第 7 号議案 職員の任命等について
報告事項
（１）需要想定要領の変更案に対する意見募集の結果について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第 1 号議案 本拠点の水道光熱費の支払いに関する覚書の締結について
佐藤理事から、本拠点となるテプコ豊洲ビルにおいて本機関が使用する水道光熱費の支払いについて契約先である株式会社アット東京と水道光熱費の支払いに関する覚書を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、株式会社アット東京が提供する電気、冷温水及び上下水水道の使用に係る単価等、覚書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 2 号議案 清掃業務委託の入札の実施について
佐藤理事から、テプコ豊洲ビルの清掃業務について、一般競争入札にて委託先を選定したいとの説明があった。続いて、総務部長から、入札説明書及び入札仕様書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 3 号議案 ＯＡシステムへのリモートアクセス機能追加について
佐藤理事から、役職員が出張時等に事務所外からＯＡシステムが利用できるようリモートアクセス環境を構築したいとの説明があった。続いて、総務部長から、汎用品であるモバイルＰＣ等の購入については、一般競争入札（最低価格落札方式）、システム構築業務委託については、導入済みＯＡシステムの改良となるため現業務委託先である富士通株式会社との随意契約、一部ソフトウェアの追加購入については、購入済みソフトウェアの買い増しとすることで安価な調達が可能なため現調達先である富士通リース株式会社との随意契約にてそれぞれ調達したいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 4 号議案 ＯＡシステム用リモートアクセス回線の調達について
佐藤理事から、第 4 号議案のリモートアクセス環境構築の一環として、既にデータセンターへ回線（ VPN ）の提供を受けているＮＴＴコミュニケーションズ株式会社とリモートアクセス回線の契約を締結し、サービスを利用したいとの説明があった。続いて、総務部長から、サービス提供条件と利用料についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 5 号議案 「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針」の制定による系統アクセス業務の取扱いについて
寺島理事から、平成 27 年 11 月 6 日付で国が「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針」を制定したことに伴い、これに基づく工事費負担金の算定等、系統アクセス業務の取扱いを定め、本機関のウェブサイトに公表したいとの説明があった。続いて、計画部長から、すでに回答済みの接続検討案件について工事費負担金の再算定を行うことも想定しているが、これは、事業者のニーズや利便性を考慮した本機関及び一般電気事業者が実施するアフターケアとの位置づけであるとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 6 号議案 需要想定要領の改正時期の変更について
遠藤理事から、業務規程 106 条に基づき、需要想定要領の改正時期を「 11 月上旬」から「省令改正後」へ今年度に限り暫定的に変更し、本機関ウェブサイトにて公表したいとの説明があった。続いて、企画部長から、需要想定要領の改正時期は業務規程第 19 条第 4 項により、毎年 11 月上旬までに理事会において改正を決定することとなっているが、今回の需要想定要領改正には経済産業省令の改正を受けて実施する内容が含まれ、省令改正が 11 月には施行されない見通しとなったため改正時期を変更するものであるとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 7 号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、平成 27 年 12 月 1 日付で中途採用する職員 2 名の任命及び職位の任命を行いたいとの説明があった。続いて、総務部長から、新たに任命する職員からは、業務規程第 7 条第 1 項第 2 号に基づき、情報の管理に関する誓約書を徴収するとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
（ 1 ） 需要想定要領の変更案に対する意見募集の結果について
企画部長から、需要想定要領を一部変更するにあたり、業務規程第 19 条第 6 項に基づき意見募集を実施した結果について本機関のウェブサイトで公表するとの説明があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、 16 時 45 分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成 27 年 11 月 19 日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
================================================================================
【関係資料】
第 35 回理事会次第
(89KB)
第 1 号議案 本拠点の水道光熱費の支払いに関する覚書の締結について (74KB)
第 2 号議案 清掃業務委託の入札の実施について(238KB)
第 3 号議案 ＯＡシステムへのリモートアクセス機能追加について(599KB)
第 4 号議案 ＯＡシステム用リモートアクセス回線の調達について(60KB)
第 5 号議案 「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針」の制定による系統アクセス業務の取扱いについて(468KB)
第 6 号議案 需要想定要領の改正時期の変更について(143KB)
第 7 号議案 職員の任命等について(98KB)
