更新日：2015年10月29日
第31回理事会議事録
１ 開催日時 平成 27 年 10 月 14 日 10 時 00 分 ～ 11 時 05 分
２ 開催場所 九段下ビル（千代田区神田神保町３-５）会議室
３ 理事長・理事総数及び定足 総数 5 名、定足数 3 名
４ 出席した理事長・理事数 5 名
（出席） 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席） なし
（監事出席） 水嶋監事、髙木監事
５ 議題
決議事項
第 1 号議案 防災業務計画等の変更及び内閣総理大臣への報告について
第 2 号議案 本拠点で使用する電話設備の入札の実施について
第 3 号議案 東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスにおける電気供給事業者への要請文送付について
第 4 号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（回答予定日：平成 27 年 10 月 14 日）
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第 1 号議案 防災業務計画等の変更及び内閣総理大臣への報告について
佐藤理事から、防災業務計画、国民の保護に関する業務計画及び新型インフルエンザ等対策業務計画を変更し、経済産業大臣を経由して内閣総理大臣へ報告することとしたいとの説明があった。続いて、総務部長から、防災業務計画及び国民の保護に関する業務計画の変更に関する意見募集の結果と本機関の回答並びに各計画の変更内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 2 号議案 本拠点で使用する電話設備の入札の実施について
佐藤理事から、本拠点（テプコ豊洲ビル）整備の一環として，役職員が使用する電話設備に関する一般競争入札を実施したいとの説明があった。続いて、総務部長から、入札説明書及び調達仕様書について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 3 号議案 東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスにおける電気供給事業者への要請文送付について
寺島理事から、東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスへ提起又は応募した電気供給事業者に対し、計画策定プロセス参加の継続に関する要請文を送付するとともに、参加継続の意思確認等を行うこととしたいとの説明があった。続いて、計画部長から、本件は、計画策定プロセスを提起、又は応募いただいた電気供給事業者に対し、実施案・事業実施主体の募集開始後はできる限り提起又は応募の取下げを行わないよう要請するとともに、引き続き本プロセスに参加し費用を負担する意思を有するか否かの確認、並びに運用容量拡大のため短工期で実施できる対策の希望の有無等の調査を行うものであるとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 4 号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（回答予定日：平成 27 年 10 月 14 日）
寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への関西地方における系統アクセス接続検討１件の申込みに関し、業務規程第 43 条第 3 項及び第 44 条に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
以上をもって議案の審議等を終了したので、 11 時 05 分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成 27 年 10 月 29 日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第 31 回理事会次第
(74KB)
第 2 号議案 本拠点で使用する電話設備の入札の実施について(305KB)
第 3 号議案 東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスにおける電気供給事業者への要請文送付について(623KB)
第 4 号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（回答予定日：平成 27 年 10 月 14 日）(75KB)
