更新日：2015年10月15日
第30回理事会議事録
１ 開催日時 平成 27 年 10 月 7 日 10 時 00 分 ～ 11 時 00 分
２ 開催場所 九段下ビル（千代田区神田神保町３-５）会議室
３ 理事長・理事総数及び定足 総数 5 名、定足数 3 名
４ 出席した理事長・理事数 5 名
（出席） 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席） なし
（監事出席） 水嶋監事、髙木監事
５ 議題
決議事項
第 1 号議案 情報管理規程の変更について
第 2 号議案 オフィス設計・施行及び什器購入業務に関する契約締結について
第 3 号議案 本拠点整備に関する建設工事の契約変更について
第 4 号議案 OA システム開発の契約変更に関する覚書締結について
第 5 号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（回答予定日：平成 27 年 10 月 7 日）
報告事項
( 1 ) 情報管理会議の結果報告について
( 2 ) 防災業務計画等の変更案に対する意見募集の実施について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第 1 号議案 情報管理規程の変更について
佐藤理事から、情報管理体制について見直しを行うため、情報管理規程の変更を実施したいとの説明があった。続いて、総務部長から、サイバー攻撃による被害等の発生時における初動対応の迅速化等、情報管理規程の変更案の内容について説明があった。議長から、「事故発生時、情報システム管理責任者や担当者への連絡が迅速に行われる体制となっているか」との発言があった。これを受けて、総務部長は、「情報管理に関する職員教育資料に対応ガイドラインや担当者の連絡先を明示する」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 2 号議案 オフィス設計・施行及び什器購入業務に関する契約締結について
佐藤理事から、第 28 回理事会（第 4 号議案）にて議決された「本拠点のオフィス設計・施行及び什器購入業務」の落札者である株式会社イトーキと工事請負契約を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、契約内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 3 号議案 本拠点整備に関する建設工事の契約変更について
佐藤理事から、本拠点となるテプコ豊洲ビルの C 工事（Ⅰ期）に関する工事請負契約（平成 27 年 6 月 26 日付で清水建設株式会社と締結済み。）について、関連工事や機械警備業務に対応するため、工事仕様を一部変更する変更契約を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、契約変更の内訳、変更契約書の内容並びに変更後の仕様書及び工事内訳書について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 4 号議案 OA システム開発の契約変更に関する覚書締結について
佐藤理事から、現在、構築作業を行っている OA システムについて、バックアップ環境及び業務系認証機能の開発を進める過程において、一部システム仕様の変更が発生したことから、富士通株式会社との間で締結したソフトウエア開発および工事契約について変更覚書を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、今回の契約変更は、①広域機関システム及びスイッチング支援システムに必要な認証機能のセキュリティ強化に伴う変更、②広域機関システム及び送配電事業者のサーバ構成確定に伴う変更、③機関外部との連携テスト要望への対応、④他システムも含むバックアップ環境への一斉切替テストの追加が理由であるとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 5 号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（（回答予定日：平成 27 年 10 月 7 日）
寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への東北地方における系統アクセス接続検討１件の申込みに関し、業務規程第 43 条第 3 項、第 4 項及び第 44 条に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
( 1 ) 情報管理会議の結果報告について
総務部長から、平成 27 年 9 月 30 日、情報管理規程に基づく情報管理会議を開催し、①各部・室における情報管理の実施状況、②情報関連事故発生時の初動対応、③副統括情報管理責任者の指名等について審議したとの報告があった。
( 2 ) 防災業務計画等の変更案に対する意見募集の実施について
総務部長から、防災業務計画および国民の保護に関する業務計画を変更するにあたり、業務規程第 5 条第 1 項に基づき、平成 27 年 10 月 1 日から 10 月 13 日までの間、本機関ウェブサイト上で意見募集を実施するとの報告があった
以上をもって議案の審議等を終了したので、 11 時 00 分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成 27 年 10 月 15 日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
================================================================================
【関係資料】
第 30 回理事会次第
(79KB)
第 1 号議案 情報管理規程の変更について(39KB)
第 2 号議案 オフィス設計・施行及び什器購入業務に関する契約締結について(78KB)
第 3 号議案 本拠点整備に関する建設工事の契約変更について(118KB)
第 4 号議案 OA システム開発の契約変更に関する覚書締結について(196KB)
第 5 号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（回答予定日：平成 27 年 10 月 7 日）(66KB)
