更新日:2015年10月2日
第28回理事会議事録
1 開催日時 平成 27 年 9 月 16 日 14 時 30 分 ~ 15 時 05 分
2 開催場所 九段下ビル(千代田区神田神保町3-5)会議室
3 理事長・理事総数及び定足 総数 5 名、定足数 3 名
4 出席した理事長・理事数 5 名
(出席) 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
(欠席) なし
(監事出席) 水嶋監事、髙木監事
5 議題
決議事項
第 1 号議案 広域運用センター用電話システムの契約変更について
第 2 号議案 サーバ拠点設置ラック数増加に伴う申込み並びに覚書の締結について
第 3 号議案 職員の異動について
第 4 号議案 オフィス設計・施工および什器購入業務に関する入札の落札者決定について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第 1 号議案 広域運用センター用電話システムの契約変更について
内藤理事から、第 7 回理事会での議決に基づき導入することとなった広域運用センター用電話システムについて、一般電気事業者 9 社と同時に通話できる一斉指令機能等の機能を追加するため、富士通株式会社との間で契約変更を行いたいとの説明があった。続いて、運用部長から、一斉指令機能等の追加機能の内容と費用についての説明があった。水嶋監事から、「今回、新たに機能を追加することとなった理由は何か」との発言があった。これを受けて、運用部長から「本件は、本機関成立前、広域的運営推進機関設立準備組合が入札仕様書の作成、入札の実施及び落札者の決定を実施しており、今回、改めて同設立準備組合に経緯を確認したところ、当時も一斉指令機能が必要ではないかとの議論はあったものの、当該機能を外し、仕様を極力一般化することで、入札の門戸を広げて価格低減を図る方が得策であると判断したとのことである。需給悪化時の対応等の実務を担う立場として、当該機能は必要不可欠であることから今回機能追加を図りたい」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 2 号議案 サーバ拠点設置ラック数増加に伴う申込み並びに覚書の締結について
佐藤理事から、第 1 号議案(広域運用センター用電話システムの契約変更について)に伴い、本機関サーバ拠点(データセンター)に設置するラック数が増加するため、現在契約しているデータセンター事業者との間で、変更契約を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、契約変更の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 3 号議案 職員の異動について
佐藤理事から、業務上の必要性から職員 1 名の異動を実施したいとの説明があった。続いて、総務部長から、対象者名、発令日、発令内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 4 号議案 オフィス設計・施工および什器購入業務に関する入札の落札者決定について
佐藤理事から、第 22 回理事会での議決に基づき入札を行った本拠点(テプコ豊洲ビル)の役員室・執務室等のオフィス設計・施工及び什器類の購入について、入札参加者の提案書及びプレゼンテーションに対する総合評価の結果に基づき、評価点が最も高い事業者を落札者として決定し、契約に関する協議を行うこととしたいとの説明があった。続いて、総務部長から、各事業者の技術審査による技術点、評価手順書の計算式により算出した価格点、及び両者の合計である総合評価点について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
以上をもって議案の審議等を終了したので、 15 時 05 分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成 27 年 10 月 2 日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第 28 回理事会次第(73KB)
第 1 号議案 広域運用センター用電話システムの契約変更について(164KB)
第 2 号議案 サーバ拠点設置ラック数増加に伴う申込み並びに覚書の締結について(74KB)
第 3 号議案 職員の異動について(27KB)
第 4 号議案 オフィス設計・施工および什器購入業務に関する入札の落札者決定について(112KB)