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更新日:2015年9月17日

第27回理事会議事録

1 開催日時                          平成 27 年 9 月 9 日 10 時 00 分 ~ 11 時 05 分
2 開催場所                          九段下ビル(千代田区神田神保町3-5)会議室
3 理事長・理事総数及び定足   総数 5 名、定足数 3 名
4 出席した理事長・理事数      5 名
 (出席)                             金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
 (欠席)                             なし
 (監事出席)                       水嶋監事、髙木監事

5 議題

決議事項
第 1 号議案      公用車リース及び自動車運行管理業務委託の入札の実施について
第 2 号議案      本拠点における各システムの運用開始に向けた通信回線契約の締結について
第 3 号議案      本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について(回答予定日:平成 27 年 9 月 9 日)
第 4 号議案      本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(回答予定日:平成 27 年 9 月 9 日)

  

議事の経過および結果

   定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。


決議事項

第 1 号議案      公用車リース及び自動車運行管理業務委託の入札の実施について

   佐藤理事から、本拠点への移転に伴い本年末で期限を迎えるハイヤー(公用車 1 台)に代え、新たにリース契約及び自動車運行管理業務委託契約にて公用車を手配するために入札を実施したいとの説明があった。続いて、総務部長から、入札説明書及び入札仕様書について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。


第 2 号議案      本拠点における各システムの運用開始に向けた通信回線契約の締結について

   佐藤理事から、本拠点となるテプコ豊洲ビル3階事務所において、広域機関システム及び OA システム設置に必要となる通信回線を引き入れるため、株式会社アット東京が提供する構内配線サービスを利用し、構内配線サービス個別契約書を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、契約内容及び本機関が自ら回線敷設を実施した場合に比べて株式会社アット東京が提供する構内配線サービスを使用した場合のコスト優位性についての説明があった。髙木監事から、「有効期間は 1 年の自動更新となっているが、相手方からサービス提供停止やサービス料金の変更を一方的に提示されるリスクはないか」との発言があった。これを受けて、総務部長から「指摘のあった契約変更リスクを減じるための条文変更を事務局において検討する」との説明があった。議長から、議案の内容及び契約変更リスクへの対応に限って契約書の記載の変更を事務局に一任することについて、出席者に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。


第 3 号議案      本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について(回答予定日:平成 27 年 9 月 9 日)

   寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への系統アクセス事前相談申込みに関し、業務規程第 41 条第 3 項及び第 42 条に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があり、加えて、本機関が行った妥当性確認の位置づけを明確にするため、接続検討回答書と同様に事前相談回答書の様式を一部変更したいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第 4 号議案      本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(回答予定日:平成 27 年 9 月 9 日)

   寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への系統アクセス接続検討申込みに関し、業務規程第 43 条第 3 項、第 4 項及び第 44 条に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

   以上をもって議案の審議等を終了したので、 11 時 05 分、議長は閉会を宣し、解散した。

   以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。


      平成 27 年 9 月 17 日

理事長  金本 良嗣

理事       佐藤   悦緒

理事       遠藤   久仁

理事       寺島   一希

理事       内藤   淳一

監事   水嶋   利夫

監事       髙木   佳子

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【関係資料】
第 27 回理事会次第PDFファイル(73KB)
第 1 号議案      公用車リース及び自動車運行管理業務委託の入札の実施についてPDFファイル(269KB)
第 2 号議案      本拠点における各システムの運用開始に向けた通信回線契約の締結についてPDFファイル(73KB)
第 3 号議案      本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について(回答予定日:平成 27 年 9 月 9 日)PDFファイル(72KB)
第 4 号議案      本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(回答予定日:平成 27 年 9 月 9 日)PDFファイル(60KB)
 

 

 


 

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