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更新日：2015年9月10日

第26回理事会議事録

１ 開催日時                          平成 27 年 9 月 2 日 10 時 00 分 ～ 10 時 30 分
２ 開催場所                          九段下ビル（千代田区神田神保町３-５）会議室
３ 理事長・理事総数及び定足   総数 5 名、定足数 3 名
４ 出席した理事長・理事数      5 名
 （出席）                             金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
 （欠席）                             なし
 （監事出席）                       水嶋監事、髙木監事

５ 議題

決議事項
第 1 号議案      職員（事業者からの出向者）の公募について
第 2 号議案      職員就業規則等の改定について
第 3 号議案      スイッチング支援システム運用業務委託（その 1 ）の契約締結について
第 4 号議案      OA システムの改良計画について
第 5 号議案      本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について
  

議事の経過および結果

   定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。


決議事項

第 1 号議案      職員（事業者からの出向者）の公募について

　佐藤理事から、募集要項を本機関のウェブサイトに掲示することにより、事業者からの出向による職員の公募を実施したいとの説明があった。続いて、総務部長から、職員の一般公募を実施しているが、あわせて事業者からの出向を募ることで必要人数を確保したいとの説明があった。髙木監事から、「応募資格に、『法人等』とあるが、法人以外からの応募を想定してのことか」との発言があった。これを受けて、総務部長から、「法律事務所や地方公共団体など、法人格を持たない団体からの応募を想定してのことである」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。


第 2 号議案      職員就業規則等の改定について

　佐藤理事から、国等の職員を退職し本機関の役員又は職員となった者に対する手当及び有給休暇の付与に関する規定の不足を補うため、職員就業規則、職員給与規程、役員給与規程及び役員に対する勤勉手当の支給に関する規程を一部改定したいとの説明があった。続いて、総務部長から、具体的な改定内容の説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

  
第 3 号議案      スイッチング支援システム運用業務委託（その 1 ）の契約締結について

　佐藤理事から、開発中のスイッチング支援システムに関する外部からの問合せが急増しており、これに対処するため、株式会社エヌ・ティ・ティ・データへのシステム運用業務委託を当初予定より 3 か月前倒しして実施したいとの説明があった。続いて、総務部長から、業務委託内容、作業期間、契約金額等の契約の概要について説明があり、2016 年 1 月以降の契約については別途締結したいとの補足があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。


第 4 号議案      OA システムの改良計画について

　佐藤理事から、開発中の広域機関システム及びスイッチング支援システムとの機能連携のため、OA システムの改良が必要となったことから、OA システム改良計画を策定し、OA システムの開発・保守委託先である富士通株式会社との協議を進めたいとの説明があった。続いて、総務部長から、改良の内容、実施時期、概算費用、及び本件の契約手続きは個別件名毎に総務部長が決裁し、概算費用を超過する場合には、別途理事会での審議を求めることとしたいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。


第 5 号議案      本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（回答予定日：平成 27 年 9 月 2 日）

　寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への系統アクセス接続検討申込みに関し、業務規程第 43 条第 3 項、第 4 項及び第 44 条に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

   以上をもって議案の審議等を終了したので、 10 時 30 分、議長は閉会を宣し、解散した。

   以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。


      平成 27 年 9 月 10 日

理事長　 金本　良嗣

理事       佐藤   悦緒

理事       遠藤   久仁

理事       寺島   一希

理事       内藤   淳一

監事 　　水嶋   利夫

監事       髙木   佳子

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【関係資料】
第 26 回理事会次第PDFファイル(72KB)
第 1 号議案      職員（事業者からの出向者）の公募についてPDFファイル(179KB)
第 2 号議案      職員就業規則等の改定についてPDFファイル(237KB)
第 3 号議案      スイッチング支援システム運用業務委託（その 1 ）の契約締結についてPDFファイル(94KB)
第 4 号議案      OA システムの改良計画についてPDFファイル(210KB)
第 5 号議案      本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答についてPDFファイル(60KB)
 

 


 

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