更新日：2015年8月6日
第21回理事会議事録
1 開催日時 平成 27 年 7 月 31 日 10 時 00 分 ～10 時 50 分
2 開催場所 九段下ビル（千代田区神田神保町 3-5 ）会議室
3 理事長・理事総数及び定足 総数 4 名、定足数 3 名
4 出席した理事長・理事数 4 名
(出席） 金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
(欠席） なし
（監事出席） 水嶋監事
5 議題
決議事項
第 1 号議案 平成 27 年度事業計画の変更及び認可申請について
第 2 号議案 業務規程の変更及び認可申請について
第 3 号議案 送配電等業務指針の変更及び認可申請について
第 4 号議案 職員の任命等について
第 5 号議案 役員の選任等について
第 6 号議案 臨時総会および拡大会議の開催・招集等について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第 1 号議案 平成 27 年度事業計画の変更及び認可申請について
遠藤理事から、本議案は、平成 27 年度事業計画の変更に関するものであり、議案承認が得られれば、同内容を臨時総会に付議し、臨時総会での議決後、電気事業法第 28 条の 48 に基づき、経済産業大臣に変更認可申請を行うとの説明があった。続いて、企画部長から事業計画の変更内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 2 号議案 業務規程の変更及び認可申請について
遠藤理事から、本議案は、業務規程の変更に関するものであり、議案承認が得られれば、同内容を臨時総会に付議し、臨時総会の決議後、電気事業法第 28 条の 41 第 3 項に基づき、経済産業大臣に変更認可申請を行うものであるとの説明があった。続いて、企画部長から業務規程の変更内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 3 号議案 送配電等業務指針の変更及び認可申請について
遠藤理事から、本議案は、第 2 回評議員会の審議内容を踏まえ送配電等業務指針を変更しようとするものであり、議案承認が得られれば、電気事業法第 28 条の 40 第 1 項第 3 号に基づき、経済産業大臣に変更認可申請を行うとの説明があった。続いて、企画部長から、送配電等業務指針の変更内容、及び本議案の議決以降、経済産業大臣から認可を受けるまでの間の字句修正については、理事長に一任することについて説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 4 号議案 職員の任命等について
遠藤理事から、 8 月 1 日付けで職員及び職位の任命を行いたいとの説明があった。続いて、総務部長から、本機関で新たに採用する職員 1 名について経済産業省大臣官房秘書課長あて割愛申請書を発出すること、発令対象者となる者の氏名、職位の任命に関する発令内容、並びに業務規程第 7 条第 1 項第 2 号に基づき、情報の管理に関する誓約書を徴収することについて説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 5 号議案 役員の選任等について
遠藤理事から、本機関の役員（理事）候補者を新たに 1 名選任したいとの説明があった。続いて、総務部長から、議案の詳細すなわち候補者の氏名及び略歴、本理事会での議案承認が得次第この選任議案を次回臨時総会に付議すること、次回臨時総会での議決後、役員就任承諾書及び誓約書を徴収のうえ電気事業法第 28 条の 23 第 2 項に基づき経済産業大臣に役員選任の認可申請を行うこと、並びに経済産業大臣の認可を受けた日をもって理事の管掌部門及び理事長の職務代行順位を議案書記載の通り変更することについて説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 6 号議案 臨時総会および拡大会議の開催・招集等について
遠藤理事から、事業計画の変更、業務規程の変更、役員の選任等について審議するため、定款第 17 条第 3 項第 3 号に基づき、臨時総会を招集したいとの説明があった。続いて、総務部長から、臨時総会は、平成 27 年 8 月 27 日（木）の 13 時 30 分から大手町サンケイプラザ 4 階ホールで開催すること、同日 10 時 30 分には同会場にて、臨時総会の決議事項について発電設備設置者の意見を聴取するための拡大会議を開催すること、全会員に対して招集通知を郵送し本機関ウェブサイト上にも同内容を掲示すること、及び臨時総会第 4 号議案が承認され事業計画及び業務規程の字句修正が理事会に委任された際は、理事会としてその修正を理事長に一任することとしたいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
以上をもって議案の審議等を終了したので、 10 時 50 分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成 27 年 8 月 6 日
理事長 金本 良嗣
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
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【関係資料】
第 21 回理事会次第
(66KB)
第 1 号議案 平成 27 年度事業計画の変更及び認可申請について(189KB)
第 2 号議案 業務規程の変更及び認可申請について(94KB)
第 3 号議案 送配電等業務指針の変更及び認可申請について(133KB)
第 4 号議案 職員の任命等について(142KB)
第 5 号議案 役員の選任等について(136KB)
第 6 号議案 臨時総会および拡大会議の開催・招集等について(877KB)
