更新日：2015年7月23日
第18回理事会議事録
1 開催日時 平成 27 年 7 月 15 日 10 時 00 分 ～10 時 20 分
2 開催場所 九段下ビル（千代田区神田神保町 3-5 ）会議室
3 理事長・理事総数及び定足 総数 4 名、定足数 3 名
4 出席した理事長・理事数 4 名
(出席） 金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
(欠席） なし
（監事出席） 水嶋監事、髙木監事
5 議題
決議事項
第 1 号議案 職員の任命等について
第 2 号議案 職員給与規程の改定について
第 3 号議案 広域系統整備委員会の委員退任に伴う委員の選任について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第 1 号議案 職員の任命等について
遠藤理事から、 7 月 17 日付けで職員及び職位の任命を行うとの説明があった。続いて、総務部長から、本機関で新たに採用する職員 1 名について経済産業省大臣官房秘書課長あて割愛申請書を発出すること、発令対象者となる者の氏名、発令内容、並びに業務規程第 7 条第 1 項第 2 号に基づき、情報の管理に関する誓約書を徴収することについて説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 2 号議案 職員給与規程の改定について
遠藤理事から、住宅手当の支給条件等を変更するため、職員給与規程を改定するとの説明があった。続いて総務部長から、改定内容について説明があり、施行日を平成 27 年 7 月 15 日、適用日を平成 27 年 7 月 1 日とするとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 3 号議案 広域系統整備委員会の委員退任に伴う委員の選任について
寺島理事から、広域系統整備委員会の事業者委員 1 名の退任に伴い、新たに 1 名の事業者委員を選任し、委嘱手続きを行うとの説明があった。続いて、計画部長から、退任するのは白銀委員であり、本人から委員辞任願を受領したこと、辞任理由は社内異動により委員の業務の継続が困難となったためであること、及び新任となる福田隆氏への委嘱は、第 2 回理事会第 10 号議案記載の手続きに準じて実施し、秘密保持、情報の目的外利用禁止に関する誓約書の提出依頼その他の委嘱に関する事務手続きは計画部長にて処理することについて説明があった。髙木監事から「事業者委員の後任は、同じ事業者から後任を派遣するのか」との発言があった。これを受けて寺島理事から「新任の福田委員は、白銀委員と同じ関西電力在籍の委員ではあるが、事業者である関西電力に後任の委員の選定、派遣を依頼したわけでなく、本機関が、福田委員の送配電部門の知見、実務経験等の資質を鑑み、事業者委員としてふさわしい人材であると判断し、選任したものである」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
以上をもって議案の審議等を終了したので、 10 時 20 分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成 27 年 7 月 23 日
理事長 金本 良嗣
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第 18 回理事会次第
(59KB)
第 1 号議案 職員の任命等について(165KB)
第 2 号議案 職員給与規程の改定について(121KB)
第 3 号議案 広域系統整備委員会の委員退任に伴う委員の選任について(126KB)
