更新日：2015年4月30日

第6回理事会議事録

１　平成２７年４月２２日　１０時００分～１０時４０分

２　九段下ビル（千代田区神田神保町３－５）会議室

３　理事長・理事総数及び定足　　総数４名、定足数３名

４　出席した理事長・理事数　　４名

（出　　席）　金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事

（欠　　席）　なし

（監事出席）　水嶋監事、髙木監事

５　議題

決議事項

第１号議案　平成２７年度会費及び特別会費の請求について

第２号議案　広域機関で利用されるシステムのクライアント証明書の発行者と覚書締結及び入札結果の公表について

第３号議案　広域機関の職員（プロパー職員）の公募について

第４号議案職員の任命等について

第５号議案電力広域的運営推進機関委員会規程の改定について

第６号議案国からの広域系統整備に関する検討の要請による計画策定プロセス開始について

報告事項

（１）設立の登記の届出について

議事の経過および結果

　定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。

決議事項

第１号議案　平成２７年度会費及び特別会費の請求について

　遠藤理事から、定款第５２条及び第５３条に定める会費及び特別会費について、平成２７年度分の会費額を定め、請求書の出状は、平成２７年度事業計画及び予算の認可後に行うとの説明があり、続いて総務部長から全会員に対しては一会員につき年額１万円を徴収し、一般電気事業者たる会員に対しては特別会費の各社配分額を徴収するとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第２号議案　広域機関で利用されるシステムのクライアント証明書の発行者と覚書締結及び入札結果の公表について

　遠藤理事から、平成27年2月27日に広域的運営推進機関設立準備組合にて公告を行い実施した一般競争入札（広域機関で利用されるシステムのクライアント証明書の発行者）により決定した発行者と、クライアント証明書の会員事業者向けの発行手続き及び提供価格に関する覚書を締結し、入札結果をウェブサイトにて公表するとの説明があり、続いて総務部長からクライアント証明書の発行費用および証明書申込手続について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第３号議案　広域機関の職員（プロパー職員）の公募について

　遠藤理事から、早期にプロパー職員を確保するため、中途採用の公募を実施し、募集方法としては広域機関のウェブサイトへの掲示の他、その他の媒体による募集も検討するとの説明があった。続いて総務部長から募集要項の詳細について説明があり、議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第４号議案職員の任命等について

　遠藤理事から、平成２７年４月１６日付で職員１名の任命を行い、当該職員の出向元事業者と協定書及び覚書し、業務規程第７条第１項第２号に基づき、当該職員からは情報の管理に関する誓約書を徴収するとの説明があった。総務部長からは、出向元との協定書及び覚書ならびに誓約書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第５号議案電力広域的運営推進機関委員会規程の改定について

　遠藤理事から、第２回理事会において制定した電力広域的運営推進機関委員会規程について、評議員と委員会委員を兼任する場合の扱いを明確にすることを目的として改定するとの説明があり、企画部長が変更案について説明した。理事会の席上、変更案の文言につき、字句修正がなされた。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第６号議案国からの広域系統整備に関する検討の要請による計画策定プロセス開始について

　寺島理事から、平成２７年４月１６日に開催された経済産業省総合資源エネルギー調査会第１０回電力需給検証小委員会において、広域系統整備の検討に関する要請を受けたため、計画策定プロセスを開始するとともに、本機関ウェブサイトに掲示するとの説明があった。続いて計画部長から、東京中部間連系設備（ＦＣ）について３００万ｋＷまでの増強の具体的な実施に向けたプロセスを開始し、①ルートについては、ＥＳＣＪで検討・評価された検討案の中で、長野方面直流連系増強以外のルート案を軸として経済面、実施可能面等について検証を行うこと、②実施時期については、２０２０年度末までの２１０万ｋＷ増強への影響や工期等技術的観点も踏まえて、２０２０年代後半を目途になるべく早期に増強できるよう検証を行うこと、以上の２点について９月までを目途に技術検証を行い、検証結果を電力需給検証小委員会に報告するよう要請を受けた旨の説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

報告事項

（１）設立の登記の届出について

　遠藤理事から、電気事業法第２８条の１７第２項の規定に基づき、経済産業大臣に本機関設立登記完了の届出を行ったとの報告があった。

　以上をもって議案の審議等を終了したので、１０時４０分、議長は閉会を宣し、解散した。

　以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。

　平成２７年　４月　３０日

理事長　　金本良嗣

理事　　　遠藤久仁

理事　　　寺島一希

理事　　　内藤淳一

監事　　　水嶋利夫

監事　　　髙木佳子