更新日：2015年4月24日

第4回理事会議事録

１　平成２７年４月８日　１４時００分～１４時４０分

２　九段下ビル（千代田区神田神保町３－５）会議室

３　理事長・理事総数及び定足　　総数４名、定足数３名

４　出席した理事長・理事数　　４名

（出　　席）　金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事

（欠　　席）　なし

（監事出席）　水嶋監事

５　議題

決議事項

第１号議案　役員の兼業について

第２号議案　業務規程変更の認可申請について

第３号議案　送配電等業務指針の字句修正及び認可申請について

第４号議案　一般電気事業者が系統アクセス業務の受付を行う場合の申込書及び回答書の様式の制定について

報告事項

（１）スイッチング支援に関する実務者会議の告知について

議事の経過および結果

　定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。

決議事項

第１号議案　役員の兼業について

　遠藤理事から、金本理事長の国立大学法人東京大学大学院公共政策学連携研究部特任教授及び国立大学法人政策研究大学院大学特別教授としての兼業に関する承認申請があった旨、及び本申請は役員及び職員の兼業に関する規程に照らし、兼業の基準に適合している旨の説明があった。また、第３回理事会にて監事として選任した髙木佳子氏が、第１回通常総会での承認を経て経済産業大臣の認可を受けた場合に、自らが経営するT&Tパートナーズ法律事務所と本機関の役員を兼職することとなるため、役員選任の認可申請と併せて、電気事業法第２８条の２４ただし書きの規定に基づき、経済産業大臣に対し、役員兼職の承認申請を行う旨の説明があった。続いて総務部長から、申請書の内容について説明があった。議長から、議決に先立ち、「自身に関することが含まれるため、議決には参加しない」との発言の後、議案について出席者に諮ったところ、全理事異議なく原案通り承認可決した。

第２号議案　業務規程変更の認可申請について

　遠藤理事から、電気事業法第２８条の４１第３項の規定に基づき、第３回理事会で議決した業務規程の変更について、第１回通常総会での承認を経て経済産業大臣に認可申請を行う旨、及び同総会において、業務規程の変更が経済産業大臣から認可を受けるまでの間の字句修正を理事会に一任することが承認された場合、当該字句修正は理事長に一任する旨の説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第３号議案　送配電等業務指針の字句修正及び認可申請について

　遠藤理事から、第３回理事会で議決した送配電等業務指針案について、経済産業大臣に対し認可申請を行うにあたり、字句修正を行ったうえで認可申請を行う旨、及び本議案の議決以降、経済産業大臣から認可を受けるまでの間の字句修正を理事長に一任する旨の説明があり、続いて企画部長から、配布資料に基づき当該字句修正の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第４号議案　一般電気事業者が系統アクセス業務の受付を行う場合の申込書及び回答書の様式の制定について

　寺島理事から、送配電等業務指針（案）第１０７第１項の規定に基づき、一般電気事業者が系統アクセス業務の受付を行う場合の申込書及び回答書の様式を定め、ウェブサイトにて公表する旨の説明があり、続いて計画部長から、その内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

報告事項

（１）スイッチング支援に関する実務者会議の告知について

　遠藤理事から、広域的運営推進機関準備組合の検討会の下に設置され、スイッチング支援システム構築および事業者間ルール等についての検討を行ってきたスイッチング支援システム作業会の活動が、本機関の発足に伴い終了したことを受け、今後も継続して検討を進めるための実務者会議を開催する旨、及びその旨をウェブサイトで告知する旨の説明があった。続いて、企画部長から、実務者会議の概要及びウェブサイトでの告知内容について説明があった。

　以上をもって議案の審議等を終了したので、１４時４０分、議長は閉会を宣し、解散した。

　以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。

　平成２７年 4 月２3 日

理事長　　金本良嗣

理事　　　遠藤久仁

理事　　　寺島一希

理事　　　内藤淳一

監事　　　水嶋利夫

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【関係資料】

第４回理事会次第(73KB)