更新日：2015年4月24日

第3回理事会議事録

１　平成２７年４月１日　１９時００分～１９時５０分

２　九段下ビル（千代田区神田神保町３－５）会議室

３　理事長・理事総数及び定足　　総数４名、定足数３名

４　出席した理事長・理事数　　４名

（出　　席）　金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事

（欠　　席）　なし

（監事出席）　水嶋監事

５　議題

決議事項

第１号議案　送配電等業務指針の策定等について

第２号議案　平成２７年度予算及び事業計画の策定、並びに認可申請について

第３号議案　業務規程の変更について

第４号議案　監事の選任について

第５号議案　第１回通常総会の開催・招集について

第６号議案　事務局の職制及び権限に関する規程の制定について

第７号議案　職員等の確保等に関する中長期方針の策定について

第８号議案　業務開始時のグループ及び室の設置、職位の任命並びに事務局への権限付与について

第９号議案　会員に対する電力系統に関する資料の提出要請について

第１０号議案　需要想定要領の制定について

第１１号議案　設備形成業務及び系統アクセス業務に係る様式等の制定ついて

第１２号議案　広域機関への加入手続き等に係る様式の制定について

議事の経過および結果

　定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。

決議事項

第１号議案　送配電等業務指針の策定等について

　遠藤理事から、送配電等業務指針について、第１回評議員会の審議内容を踏まえ、配布資料（送配電等業務指針案）のとおりの内容とする旨、送配電等業務指針が経済産業大臣に認可されるまでの間、本機関は送配電等業務指針案に基づき業務を行う旨、及び以下の事項を本機関のウェブサイトで公表する旨の説明があった。

　（１）本機関が、経済産業大臣から送配電等業務指針の認可を受けるまでの間、送配電等業務指針案に基づき業務を行う

　（２）電気供給事業者に対する送配電等業務指針案に基づく送配電等業務の実施のお願い

　続いて、企画部長から、配布資料に基づき、送配電等業務指針案の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第２号議案　平成２７年度予算及び事業計画の策定、並びに認可申請について

　遠藤理事から、本機関の平成２７年度予算及び事業計画について、第１回評議員会の審議内容を踏まえ、配布資料のとおりの内容とする旨、同内容を第１回通常総会に付議し、同総会での承認を受けて、経済産業大臣に認可申請を行う旨、並びに同総会において平成２７年度予算及び事業計画が経済産業大臣から認可を受けるまでの間の字句修正を理事会に一任することが承認された場合、当該字句修正は理事長に一任する旨の説明があり、続いて企画部長から、配布資料に基づき、事業計画と予算の内容について補足説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第３号議案　業務規程の変更について

　遠藤理事から、業務規程について、第１回評議員会の審議内容を踏まえ、配布資料のとおり変更を行う旨、同内容を第１回通常総会に付議する旨の説明があり、続いて企画部長から、配布資料に基づき、業務規程の変更内容について補足説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第４号議案　監事の選任について

　遠藤理事から、本機関の監事（非常勤）を１名新たに選任した上で、第１回通常総会に付議する旨、及び第１回通常総会での承認を経て、役員就任承諾書及び誓約書を徴収し、電気事業法第２８条の２３第２項に基づき、経済産業大臣に認可申請を行う旨の説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第５号議案　第１回通常総会の開催・招集について

　遠藤理事から、本機関の設立に伴い、定款第１７条第２項に基づき、平成２７年４月９日に大田区民ホールにおいて第１回通常総会を開催する旨、及び定款第２０条第２項に基づき、会員に対して総会招集通知を発出する旨の説明があり、続いて総務部長から、招集通知書、議決権行使書及び議案書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第６号議案　事務局の職制及び権限に関する規程の制定について

　遠藤理事から、第１回評議員会の審議内容を踏まえ、本機関の事務局における職制及び権限に関する規程を制定する旨の説明があり、続いて総務部長から、同規程の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第７号議案　職員等の確保等に関する中長期方針の策定について

　遠藤理事から、業務規程第１４条の規定に基づき、本機関における役職員の登用、確保及び配置・育成に関する中長期的な方針「職員等の確保等に関する中長期方針」について、第１回評議員会の審議内容を踏まえ定める旨の説明があり、続いて総務部長から、同方針の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第８号議案　業務開始時のグループ及び室の設置、職位の任命並びに事務局への権限付与について

　遠藤理事から、業務規程第９条第５項の規定に基づき、事務局の部の下に組織を設置する旨、事務局の職制及び権限に関する規程に基づき、職位の任命並びに事務局への権限付与を行う旨の説明があり、続いて総務部長から、具体的な組織、職位及び権限に関する説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第９号議案　会員に対する電力系統に関する資料の提出要請について

　遠藤理事から、電気事業法第２８条の４２の規定に基づき、一般電気事業者及び卸電気事業者に対し、各事業者が所有する電力系統図、送電線経過図、潮流図、電力設備の諸データ、系統解析用データ、標準化された単価・工期の目安、機器配置平面図、単線結線図の資料の提出を求める旨の説明があり、続いて企画部長から、提出を求める資料の利用目的、事業者への依頼書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第１０号議案　需要想定要領の制定について

　寺島理事から、業務規程第１８条の規定に基づき、第１回評議員会の審議内容を踏まえ、需要想定要領を制定する旨の説明があり、続いて企画部長から、需要想定要領の内容について説明があった。議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第１１号議案　設備形成業務及び系統アクセス業務に係る様式等の制定ついて

　寺島理事から、業務規程の変更案及び送配電等業務指針案において本機関が定めることとしている設備形成業務及び系統アクセス業務に係る様式を定める旨、並びに電源接続案件募集プロセスの説明対象となる系統連系工事の規模を１ｋＷあたり２万円とする旨の説明があり、続いて企画部長から、様式の内容及び本議案で決定した内容をウェブサイトに掲載する旨の説明に加え、一般電気事業者に対する系統アクセスの契約申込等に係る様式は、一般電気事業者と協議を行ったうえで、別途理事会に付議するとの補足説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第１２号議案　広域機関への加入手続き等に係る様式の制定について

　遠藤理事から、本機関の定款に定める会員の加入手続き等に係る様式を定める旨の説明があり、続いて総務部長から、様式の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

　以上をもって議案の審議等を終了したので、１９時５０分、議長は閉会を宣し、解散した。

　以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。

　平成２７年４月２3 日

理事長　　金本良嗣

理事　　　遠藤久仁

理事　　　寺島一希

理事　　　内藤淳一

監事　　　水嶋利夫

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【関係資料】