更新日:2015年7月3日
第14回理事会議事録
1 開催日時 平成27年6月24日 10時00分~10時50分
2 開催場所 九段下ビル(千代田区神田神保町3-5)会議室
3 理事長・理事総数及び定足 総数4名、定足数3名
4 出席した理事長・理事数 4名
(出席) 金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
(欠席) なし
(監事出席) 水嶋監事、髙木監事
5 議題
決議事項
第1号議案 本拠点整備に関する建設工事の契約締結について
第2号議案 紹介ツールの制作に関する入札の実施について
第3号議案 本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について(回答予定日:平成27年6月24日)
第4号議案 職員の任命等について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 本拠点整備に関する建設工事の契約締結について
遠藤理事から、第8回理事会において議決され、5月13日に公告した一般競争入札「電力広域的運営推進機関の本拠点に関するC工事(I期)」の落札者と契約を締結するとの説明があった。続いて総務部長から、契約内容について説明があり、契約締結後には「会計・調達業務の細則に関する規程」第23条(契約の公表)に基づき、契約相手方、契約締結日及び契約金額等の契約の概要を公表するとの補足があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 紹介ツールの制作に関する入札の実施について
遠藤理事から、本機関の使命・役割及び業務全般を広く知ってもらうため、本機関の紹介ツールとなるパンフレットと紹介動画を制作するとの説明があった。続いて総務部長から、本理事会決議後、総合評価落札方式による一般競争入札を実施するとの説明及び入札方法、仕様書、評価方法についての説明があった。髙木監事から「評価、選考は誰が行うのか」との発言があった。これを受けて、総務部長から、「事務局にて評価案を作成のうえ、最終的には理事会の議決により評価を決定することを予定している」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について(回答予定日:平成27年6月24日)
寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への系統アクセス事前相談申込みに関し、業務規程第41条第3項及び第42条に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認の上、回答するとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 職員の任命等について
遠藤理事から、職員及び職位の任命、職員の解任並びに職員の異動を行うとの説明があった。続いて、総務部長から、任命及び解任する職員のうち、事業者からの新たな出向者については出向条件等に係る覚書を、解任となる出向者については出向期間の変更に係る覚書を締結し、新たに任命する職員からは、業務規程第7条第1項第2号に基づき、情報の管理に関する誓約書を徴収するとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時50分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成27年 7月 3日
理事長 金本 良嗣
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第 14 回理事会次第(69KB)
第1号議案 本拠点整備に関する建設工事の契約締結について(84KB)
第2号議案 紹介ツールの制作に関する入札の実施について(595KB)
第3号議案 本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について(回答予定日:平成27年6月24日)(108KB)
第4号議案 職員の任命等について(124KB)